PDF《苏州科达科技股份有限公司 2018 年第二次》

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年第二次临时股东大会之议案二 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据公司

2017 年限制性股票回购注销减少注册资本的情况,拟修改《公司 章程》 ,具体情况如下: 原章程条款 修改后的章程条款 第六条公司注册资本为人民币360,349,220.00 元. 第六条公司注册资本为人民币360,184,300.00 元. 第十九条公司股份总数为:360,349,220 股, 全部为人民币普通股, 其中,公司首次对社会公众公开发行的 人民币普通股为 5,000 万股,公司股东 首次公开发售股份 1,250 万股. 第十九条公司股份总数为:360,184,300 股, 全部为人民币普通股, 其中,公司首次对社会公众公开发行的 人民币普通股为 5,000 万股,公司股东 首次公开发售股份 1,250 万股. 请各位股东审议.谢谢! 苏州科达科技股份有限公司 董事会 二一八年九月十日 苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

6 2018 年第二次临时股东大会之议案三 关于选举董事的议案 各位股东: 公司第二届董事会任期将届满,依据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工 作.公司第三届董事会将由

6 名董事组成,其中非独立董事

3 名、独立董事

3 名. 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,公司股东陈冬根先生(截止提 名日持有公司股份 92,722,591 股,占公司总股本比例的 25.73%)提名陈冬根先 生、 陈卫东先生、 姚桂根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 (简历附后) . 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查, 公司 于2018 年8月22 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ,决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先 生、姚桂根先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人. 公司独立董事对上述议案发表了独立意见: 鉴于公司第二届董事会任期期满, 公司董事会提名委员会提名陈冬根、陈卫东、姚桂根为公司非独立董事候选人, 上述提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.根据陈冬根、陈卫东、姚 桂根先生的个人履历、 工作实绩等, 认为各位董事候选人均符合 《公司法》 及 《公 司章程》有关董事任职资格的规定,未发现有《公司法》第147 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁者, 上述候选人均具备担任公司董事的资格. 同意上述董事候选人的提名,同意将该议案提交公司

2018 年度第二次临时股东 大会审议. 本议案将通过累积投票制方式表决: 每一有表决权的股份享有与拟选出的董 事人数相同的表决权, 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权,既可分 散投于多人,也可集中投于一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前往后根 据拟选出的董事人数,由得票较多者当选. 请各位股东审议.谢谢! 苏州科达科技股份有限公司

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7 附:候选董事简历 苏州科达科技股份有限公司董事会 二一八年九月十日 苏州科达科技股份有限公司

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8 附:候选人简历 陈冬根先生:1964 年12 月出生,工程师.1985 年至