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四川水井坊股份有限公司

600779 2007 年年度报告 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

31

十、重要事项

33 十

一、财务会计报告

37 十

二、备查文件目录

110 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长杨肇基先生,主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人(会计主 管人员)杜培明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川水井坊股份有限公司 公司法定中文名称缩写:水井坊 公司英文名称:SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司英文名称缩写:SCSF

2、 公司法定代表人:杨肇基

3、 公司董事会秘书:张宗俊

电话:(028)86252847 传真:(028)86695460 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 公司证券事务代表:王成兵

电话:(028)86252847 传真:(028)86695460 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办

4、 公司注册地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号 公司办公地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号 邮政编码:610036 公司国际互联网

网址:http://www.quanxing.com.cn/ 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:水井坊 公司 A 股代码:600779

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点:成都市工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:1996 年11 月27 日 公司第

1 次变更注册登记地址:成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5101001802381 公司税务登记号码:51010672341539X 公司组织结构代码:72341539-X 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 431,710,217.69 利润总额 431,801,833.34 归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 193,412,141.86 经营活动产生的现金流量净额 594,915,747.60