PDF《山东绿通燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-008 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年年度利润分配》议案 1.议案内容: 为保障公司后续生产经营的需要,增强抵御经营风险能力,实现 公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公 司实际出发,为保证公司正常经营和长远发展的前提下,2018 年度 不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,根据

2018 年所做的实际工作 编制了《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-008 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《山东绿通燃气股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 9,871,078 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,故关联股东刘光强持有的 12,122,100 股、齐静持有的 1,048,160 股、李健波持有的 758,662 股回避表决.

(八)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,自受 聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责 地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地 反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内 公告编号:2019-008 部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用, 公司拟继续聘请利 安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度的财务报告审 计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 23,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东长城长律师事务所

(二)律师姓名:王玉清、宋波

(三)结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人 员资格及股东大会表决方式符合 《公司法》 、 《股东大会规则》 等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效,本 次股东大会通过的各项决议合法有效.