PDF《江苏长电科技股份有限公司 日常关联交易公告》

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1 - 证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2018-027 江苏长电科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司日常关联交易需提交股东大会审议 ? 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第十六次会议于

2018 年4月10 日召开,会议应到董 事9名,实到董事

9 名,其中独立董事

3 名.会议审议通过了《关于公司日常关 联交易事项的议案》 :与新潮集团及其子公司的日常关联交易事项,公司关联董 事王新潮、刘铭回避表决,其余董事一致表决通过;

与中芯长电的日常关联交易 事项,关联董事王新潮、张文义、高永岗、任凯回避表决,其余董事一致表决通 过.

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、潘青对上述关联交易进行了事前审核, 一致同意公司将该事项提交第六届董事会第十六次会议审议,并发表独立意见, 认为:公司

2018 年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则, 是公司正常生产经营业务顺利开展的需要,关联交易价格公平合理,符合公司的 利益, 不会损害其它股东的合法权益.公司第六届董事会第十六次会议审议关于 -

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2018 年度日常关联交易预计情况相关议案时,关联董事回避了表决,决策程序 符合有关法律法规的规定.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 别 关联人

2017 年预计 金额(万元)

2017 年实际发 生金额 (万元) 关联采购或 接受劳务 江阴康强电子有限公司 7,000 7,607 无锡新洁能股份有限公司 2,850 2,343 新加坡先进封装技术私人有限公司

150 68 江苏中鹏新材料股份有限公司

890 979 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1,060 1,175 合肥图迅电子科技有限公司

600 806 江阴芯智联电子科技有限公司 7,200 4,551 小计 19,750 17,529 关联销售或 提供劳务 无锡新洁能股份有限公司 5,500 4,289 关联租赁 江苏新潮科技集团有限公司

280 208 中芯长电半导体(江阴)有限公司 1,700 1,743 江阴芯智联电子科技有限公司 2,850 3,252 江阴舒心行汽车租赁有限公司 /

34 关联人为公 司融资提供 担保 江苏新潮科技集团有限公司 4,300 4,857 合计 / 34,380 31,912

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 关联人

2018 年预计金额 (万元) 关联采购或接受 江阴康强电子有限公司 4,000 -

3 - 劳务 无锡新洁能股份有限公司 1,000 新加坡先进封装技术私人有限公司

100 江苏中鹏新材料股份有限公司

600 江苏华海诚科新材料股份有限公司

650 合肥图迅电子科技有限公司 1,000 江阴芯智联电子科技有限公司 5,500 小计 12,850 关联销售或提供 劳务 无锡新洁能股份有限公司 1,600 关联租赁 江苏新潮科技集团有限公司

300 中芯长电半导体(江阴)有限公司 2,000 江阴芯智联电子科技有限公司 3,800 江阴舒心行汽车租赁有限公司

300 关联人为公司融 资提供担保 江苏新潮科技集团有限公司 5,800 合计 / 26,650