PDF《天津中环半导体股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议》

1 股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2010―10 天津中环半导体股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届监事会第九次会 议于

2009 年4月7日在公司会议室召开.会议应到监事

5 人,实到监事

5 人.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》及规范性文件的有关规定. 会议由公司监事会主席白建珉先生主持,经会议逐项审议并表决,决议如 下:

一、审议通过《2009 年度财务决算报告》 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

二、审议通过《2009 年度利润分配预案》 经五洲松德联合会计师事务所审计, 公司

2009 年度归属于母公司的净 利润为-91,474,764.55 元.根据公司实际情况,考虑到公司的项目还都处 在建设期,2009 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本. 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

三、审议通过《董事会关于

2009 年度募集资金使用情况的专项报告》 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

四、审议通过《2009 年年度报告及其摘要》 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公 司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

五、审议通过《关于聘任

2010 年年度审计机构的议案》 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

六、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要 求,公司董事会审计委员会向公司提交了《2009 年度内部控制的自我评价 报告》 ,监事会认为:公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》比较客 观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行 了内部控制制度,对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的 错误和舞弊是有效的,保护了公司资产安全和完整,保证了会计记录和会 计信息的真实、合法、完整. 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议.

七、审议通过《2009 年度监事会工作报告》

3 表决票

5 票,赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该议案需提交

2009 年年度股东大会审议. 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2010年4月7日