PDF《江苏长电科技股份有限公司关于以》

2015 年12 月23 日召开第五届第三十五次董事会,会议审议通过了 《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》 ,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 16,438.91 万元. 第3页共4页公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6 个月, 符合中国 证监会《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求.

五、专项意见说明

(一)独立董事意见 我们认为: 此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投 向、 损害股东利益的情形. 同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的事宜.

(二)监事会意见 我们认为: 公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目 一致, 不存在改变募集资金用途的情况.该置换事项不影响募集资金投资项目的 正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形.同意公司实 施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜.

(三)会计师意见 我们认为:长电科技自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公 司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》的有关规定编 制,并在所有重大方面反映了公司募集资金投资项目截至

2015 年11 月30 日止 的先期投入情况.

(四)保荐机构意见

1、长电科技本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经长电科技 第五届第三十五次董事会审议通过;

独立董事、监事会均发表同意的意见,并由 会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 第4页共4页以及公司制定的《募集资金管理办法》(2014 年修订)等相关规定要求.

2、长电科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,募集资金的使 用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常 进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集 资金到账时间不超过6个月.本独立财务顾问对于长电科技本次使用募集资金 16,438.91万元置换预先投入的自筹资金的事项无异议.

六、备查文件

1、公司第五届第三十五次董事会决议

2、公司第五届第二十二次监事会决议

3、独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独 立意见

4、中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司董事会 二一五年十二月二十三日