PDF《晋亿实业股份有限公司 第五届董事会2016年第一次临时会议...》

1 股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2016-010号 晋亿实业股份有限公司 第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会

2016 年第一次 临时会议于

2016 年2月25 日以通讯方式如期召开.会议应到董事

9 名,实到董 事9名. 公司监事、 高级管理人员列席了会议. 会议的召集和召开符合 《公司法》 和公司 《章程》 等有关规定. 会议以记名和书面的方式, 审议并通过了如下决议:

1、审议通过《关于线材全氢批次退火炉技术改造项目的议案》.同意公司 利用自有资金引进先进设备线材全氢退火炉进行技术改造.项目总投资约

2400 万元, 该项目建设完成后, 退火产能为

6 万吨/年, 使原有球化退火时间缩短 30%, 生产成本降低 30%以上.该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票.

2、审议通过《关于铸造迁扩建技术改造项目的议案》.同意公司铁道扣件 部铸造生产线搬迁至公司新厂区进行技术改造,另新增一套 DISA 铸造生产线. 项目总投资约

4500 万元, 所需资金通过公司自筹途径解决. 该项目建成投产后, 年生产高铁铸件、汽车铸件约

25000 吨,预计形成年销售收入

25000 万元,年利 润总额

3750 万元.该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票.

3、审议通过《关于

2016 年日常关联交易预计的议案》.由于该议案属于关 联交易, 关联董事蔡永龙、 蔡林玉华、 蔡晋彰、 阮连坤按照有关规定回避了表决. 独立董事对此项议案进行了事前认可, 并发表了独立意见. 具体内容详见公告 "临2016-011 号".该项议案同意票:5 票、反对票:0 票、弃权票:0 票. 特此公告. 晋亿实业股份有限公司 董事会二0一六年二月二十六日