PDF《太原煤气化股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2012-005 太原煤气化股份有限公司

2013 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)持有 公司 49.45%的股份,是本公司的控股股东;

山西神龙能源焦化有限 责任公司(以下简称神龙焦化)系集团公司的全资子公司;

太原煤气 化(集团)清河一煤矿(有限公司) (以下简称清河一矿)系集团公 司的控股子公司;

太原煤气化(集团)清河二煤矿(有限公司) (以 下简称清河二矿)系集团公司的控股子公司;

山西华实矿山设备有限 公司(以下简称华实公司)系集团公司的控股子公司,根据《深圳证 券交易所股票上市规则(2012 年修订) 》的有关规定,上述企业为公 司关联人,交易构成关联交易.

2012 年,公司贯彻省市政府全面改善省城环境质量要求,履行 社会责任,如期对公司工厂区的焦化厂、第二焦化厂、煤矸石热电厂 实施了关停,2013 年将对晋阳选煤厂实施关停.为此,公司根据上 年生产经营实际和华苑煤业、华胜煤业技改项目相继投产,公司原煤 产量将大幅提高等情况,对公司

2013 年度的日常关联交易进行了预 计.2013 年公司预计发生日常关联交易总额

10024 万元.其中:公 司接受关联人提供的劳务、向关联人采购商品、租赁关联人物业支出

9525 万元;

公司向关联人提供劳务、商品

499 万元.2012 年实际交 易总额为

7562 万元,其中接受关联人提供的劳务支出

5123 万元,向2关联人销售产品及提供劳务收入

2439 万元.

2013 年3月15 日公司召开了第四届董事会第二十次会议,会议 以6票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了 关于

2013 年度日常关联交易预计的议案.关联董事王良彦先生、胡 耀庭先生、杨晓先生回避了表决. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》 ,该议案须提请公司股东大会批准,公司控股股东集团公司应回 避表决,其所持股份不计入该议案有效表决权总数.

(二)预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 按产品或劳务等 进一步划分

2013 年 预计金额 (万元)

2012 年实际发生 预计费用 (万元) 发生金额 (万元) 占同类业 务比例% 接受关联人提供的劳务 集团公司 后勤服务费

1195 1195

1195 100.00 医疗服务费

2728 2975

2975 100.00 焦炭车皮加网加高费

1630 953 100.00 向关联人租赁土地使用权 集团公司 土地租金

395 向关联人租赁资产 神龙焦化 资产租赁费

925 向关联人采购商品 电417 水36 向关联人采购商品 华实公司 锚杆、锚固剂、托盘

2000 编织网类

420 皮带托辊

935 截齿

474 支出合计

9525 5800

5123 向关联人销售产品 集团公司 焦炉煤气

5050 2163 100.00 电360

148 57.60 蒸汽

100 87 32.40 向关联人提供劳务 汽车修理费

50 50

41 100.00 向关联人销售商品 清河一矿 电239 清河二矿 电210 收入合计

499 5560

2439 总计10024

11360 7562 差异说明 差异说明:

2012 年公司所属焦化厂、 第二焦化厂、 煤矸石热电厂政策性关停, 因此, 日常关联交易实际发生额均未超出预计.