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天津滨海泰达物流集团股份有限公司

1 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 (股份代码:8348) 章程(已由

2019 年3月26 日召开的股东特别大会修订通过) 天津滨海泰达物流集团股份有限公司

2 目录章目 标题

第一章 总则

第二章 经营宗旨和围

第三章 股份和注册资本

第四章 减资和购回股份

第五章 购买公司股份的财务资助

第六章 股票和股东名册

第七章 股东的权利和义务

第八章 股东大会

第九章

第十章 类别股东表决的特别程式 党组织 第十一章 董事会 第十二章 公司董事会秘书 第十三章 公司经理 第十四章 监事会 第十五章 公司董事、监事、经理和其它高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度与利润分配 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 保险 第十九章 劳动管理 第二十章 工会组织 第二十一章 公司的合并与分立 第二十二章 公司解散和清算 第二十三章 公司章程的修订程式 第二十四章 争议的解决 第二十五章 通知 第二十六章 本章程的解释和定义 天津滨海泰达物流集团股份有限公司

3 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 (一间于中华人民共和国成立之股份有限公司) 公司章程

第一章 总则第一条 本公司(或者称 公司 )系依照《中华人民共和国公司法》 (简称 《公司法》 ) 、 《国务院关於股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 (简称 《特别规定》 ) 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (以下简称《必备条款》 )和中 华人民共和国( 中国 )其它有关法律、行政法规成立的股份有限公司.

公司以发起设立方式设立 , 於2006 年6月26 日在天津市工商行政管理局注 册登记,取得公司营业执照.公司的统一社会信用代码为 91120000789377306E. 公司的发起人为:天津泰达投资控股有限公司(法定地址:天津经济技术开 发区盛达街

9 号) 、天津经济技术开发区国有资产经营公司(法定地址:天津经 济技术开发区宏达街

19 号) . 第二条 公司的注册名称 中文名称:天津滨海泰达物流集团股份有限公司 英文名称:Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 第三条 公司住所:天津经济技术开发区渤海路

39 号办公楼三层. 邮政编码:300457

电话:022-59858181 天津滨海泰达物流集团股份有限公司

4 传真:022-59858100 第四条 公司注册资本为人民币 354,312,000 元. 第五条 公司的法定代表人是公司董事长. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 公司依豆痉ā 、 《特别规定》 、 《必备条款》 、 《关於到香港上市 公司对公司章程作补充修改的意见的函》 (简称 《补充修改意见》 )和国家 其它法律 、 行政法规的有关规定 , 制定本公司章程(以下简称 公司章程 或 本 章程 ),以替代原公司章程(以下简称 原章程 .) 公司股东对公司的权利和责任以其认购的股份份额为限,公司以其全部资 产对公司的债务承担责任. 公司为独立法人,受中华人民共和国法律、行政法规的管和保护. 第八条 公司根兜痴隆饭娑,设立中国共产党的组织,建立党的工作机 构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制, 并确保公司党组织正常开展工作所需经费. 第九条 本章程经公司股东大会通过后,并在公司境外上市外资股于香港联 合交易所有限公司(以下简称: 香港联交所 )挂牌上市之日起生效,自本 章程生效之日起,本公司原章程即自动失效,并且由本章程替代. 第十条 自本章程生效之日起,本章程即成为规公司的组织与行为、公司 与股东之间,股东与股东之间权利义务的,具有法律约束力的文件. 第十一条 本章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其它高级管理人员 均有约束力;