PDF《C429》

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第二 十七次会议于

2019 年4月25 日下午 14:00 在本公司会议室召开. 本次 会议通知于

2019 年4月13 日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议 由监事会主席张淑玲女士召集和主持,会议应到监事

3 名,实到监事

3 名,会议以现场及通讯表决相结合的形式召开,符合 《 公司法》和《公司章 程》的规定. 会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了 《

2018 年度监事会报告》,表决情况:3 票同意、0 票 弃权、0 票反对. 《

2018 年度监事会报告》刊载于

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http: //www.cninfo.com.cn)上. 本报告需提交公司

2018 年度股东大会审议.

二、审议通过了 《

2018 年度财务决算报告》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 本报告需提交公司

2018 年度股东大会审议.

三、审议通过了 《

2019 年度财务预算报告》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 本报告需提交公司

2018 年度股东大会审议.

四、审议通过了 《

2018 年度报告全文及摘要》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 监事会对 《

2018 年度报告全文及摘要》发表审核意见如下:经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司

2018 年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本报告需提交公司

2018 年度股东大会审议.

五、审议通过了 《

2018 年度权益分派预案》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 监事会对公司 《

2018 年度权益分派预案》发表审核意见如下:经审 核, 监事会认为公司

2018 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定 的,符合相关法律、法规及 《 公司章程》、 《 分红政策及未来三年股东回报 规划》的规定. 我们同意将该议案提交公司

2018 年度股东大会审议.

六、审议通过了 《 关于公司审计机构

2018 年度审计工作评价及续聘 的议案》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 经审核,监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司 提供

2018 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业 准则,较好地完成了有关审计与沟通工作,同意续聘信永中和会计师事 务所有限责任公司为本公司

2019 年度审计机构, 并同意审计费用拟定 为200 万元. 本报告需提交公司

2018 年度股东大会审议.

七、审议通过了 《

2018 年度内部控制自我评价报告》,表决情况:3 票 同意、0 票弃权、0 票反对. 监事会对 《

2018 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:公 司已根据 《 公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况, 建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活 动的规范有序进行;

公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关 要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内 部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的 监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷. 公司对

2018 年度内部控制的自我评价真实、客观. 监事会对 《 中山 大洋电机股份有限公司

2018 年度内部控制自我评价报告》无异议.

八、审议通过了 《 关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 经审查,监事会认为:公司将非公开增发的部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金,符合 《 上市公司监管指引第

2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 中小企业板上市公司规范运 作指引》及公司 《 募集资金管理制度》的相关规定,审批权限和决策程序 合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在 损害公司和全体股东利益之情形. 同意公司将部分非公开增发募投项目 节余募集资金及利息收入合计 1,123.79 万元 ( 具体金额以资金转出日账 户金额为准)用于永久补充流动资金.

九、审议通过了 《 关于变更会计政策的议案》,表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 经审核,监事会认为:公司本次变更会计政策,符合财政部及新会计 准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果;

相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公 司及股东利益的情形;

本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成 果产生重大影响. 同意公司本次会计政策变更.

十、审议通过了 《

2019 年第一季度报告全文及摘要》,表决情况:3 票 同意、0 票弃权、0 票反对. 经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司

2019 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏. 特此公告. 中山大洋电机股份有限公司 监事会

2019 年4月27 日C429

2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押[email protected]

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 大洋电机 股票代码

002249 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊杰明 肖亮满 办公地址 中山市西区沙朗第三工业区 中山市西区沙朗第三工业区 电话 0760-88555306 0760-88555306 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 ( 一)公司主要业务 公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域 的卓越供应商,为全球客户提供安全、环........