PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.

, LTD 证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2014―036 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于

2014 年第一次临时股东大会取消部分提案及 增加临时提案的公告 四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月11日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上 刊登了公司董事会《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2014-035) , 公司定于2014年11月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会.现将取消部分议案和增加临时提案的情况公告如 下:

一、取消部分议案的情况 独立董事候选人王爱俭女士因个人工作安排方面的原因, 其本人于近日申请 不再参加公司第十届董事会独立董事的选举.公司董事会尊重王爱俭女士的决 定,并于2014年11月14日召开了第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 取消2014年第一次临时股东大会之子提案的议案》.因而,公司2014年第 一次临时股东大会不再审议该提案. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

二、增加临时提案情况 因王爱俭女士因个人工作安排原因不再参加公司第十届董事会独立董事的 选举, 2014年11月14日, 公司董事会收到公司股东天津大通投资集团有限公司 (持 有公司股份38.68%) 提交的 《关于在四川大通燃气开发股份有限公司2014年第一 次临时股东大会增加临时提案的函》,该函件的主要内容如下: 本公司作为公司持有3%以上股份股东,拟提请增加《选举钟彦为公司第十届 董事会独立董事的提案》, 作为临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审 议.

三、增加临时提案的审核情况 根据天津大通投资集团有限公司的提议增补 《选举钟彦为公司第十届董事会 独立董事的提案》,作为临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议.经 公司董事会审核, 天津大通投资集团有限公司持股比例为38.68%,具有提出临时 提案和独立董事候选人的资格,且上述临时提案的提案时间和程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定.钟彦作为独立董事候选人资格情况已经公司第 九届董事会提名委员会审核, 公司董事会认为钟彦具备独立董事候选人资格.公 司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议 后,股东大会方可进行表决. 除上述取消部分提案、 增加临时提案和参加网络投票的相关操作流程外,公 司董事会 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未变 更. 更新后的公司董事会《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公 司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的补充通知》. 附:独立董事候选人简历 特此公告 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二一四年十一月十五日 附: 独立董事候选人简历 钟彦,女,1970 年2月出生,本科,曾任四川兴诚信联合会计师事务所副所 长;