PDF《重庆燃气集团股份有限公司》

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-

022 重庆燃气集团股份有限公司 关于

2014 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2015 年5月6日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600917 重庆燃气 2015/4/30

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:华润燃气(中国)投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于

2015 年4月10 日公告了股东大会召开通知,单独持有 22.49%股 份的股东华润燃气(中国)投资有限公司,在2015 年4月22 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 增加提案《关于增补秦刚先生为公司董事的议案》 ,提请公司

2014 年度股东 大会增补秦刚先生为公司董事, 任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会 任期届满之日止. 本公司董事会提名委员会经过审查后认为,单独或者合计持有 22.49%股份 的股东华润燃气(中国)投资有限公司具备提出临时提案的资格,临时提案的内 容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案提出程序符合相关 法律、法规及规范性文件、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定. 公司董事会同意将该临时提案提交公司

2014 年年度股东大会,作为本次年度股 东大会的第十项议案审议表决. 秦刚先生简历详见附件.

三、 除了上述增加临时提案外,于2015 年4月10 日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2015 年5月6日14 点30 分 召开地点:重庆市江北区小苑一村

30 号公司

505 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月6日至2015 年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2014 年度董事会工作报告 √

2 2014 年度监事会工作报告 √

3 2014 年年度报告 √

4 2014 年度独立董事述职报告 √

5 2014 年度财务决算及

2015 年度财务预算报告 √

6 关于 2015-2017 三年股东分红回报规划的议案 √

7 关于

2014 年度利润分配的议案 √

8 关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案 √

9 关于制定《重庆燃气集团股份有限公司董事会 经费管理办法》的议案 √

10 关于增补秦刚先生为公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经刊登在本日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .