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1 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2013-44 四川美丰化工股份有限公司 关于控股子公司四川双瑞能源有限公司对外投资的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

特别提示: 本次交易无重大风险. 过去

12 个月公司不存在与关联人进行交易. 根据公司 规模、质量、国际化 的发展方针,按照 巩固优势、 调整结构、提升价值、走向海外 的发展思路,基于清洁能源市场的 发展趋势,公司于今年

3 月与中国石化四川天然气有限责任公司共同 投资成立了四川双瑞能源有限公司(以下简称 双瑞能源 ) ,涉足液 化天然气(LNG)等清洁能源的生产和销售领域,其中公司持股 51% 为其控股股东,中国石化四川天然气有限责任公司持股 49%.首期合 作项目为阆中市、巴中市液化天然气工程项目. 目前项目进展顺利.为了更好更快地促进项目建设,公司控股子 公司四川双瑞能源有限公司拟与四川省天然气投资有限责任公司、阆 中古城文化旅游发展有限公司共同投资设立四川省天然气川东能源有 限责任公司,并拟与四川省天然气川东能源有限责任公司(暂定)合 资设立阆中双瑞能源有限公司(暂定) .

一、对外投资暨关联交易概述

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(一)对外投资的基本情况 公司控股子公司四川双瑞能源有限公司拟与四川省天然气投资有 限责任公司、阆中古城文化旅游发展有限公司共同投资设立四川省天 然气川东能源有限责任公司(暂定,以工商核准为准) ,注册资本为人 民币7,000万元, 其中双瑞能源以自有资金现金投资人民币1,750万元, 占注册资本的 25%;

四川省天然气投资有限责任公司出资 4,200 万元, 占注册资本的 60%;

阆中古城文化旅游发展有限公司出资 1,050 万元, 占注册资本的 15%. 在四川省天然气川东能源有限责任公司(暂定)成立后,双瑞能 源拟与四川省天然气川东能源有限责任公司合资设立阆中双瑞能源有 限公司(暂定) ,注册资本为人民币 15,000 万元,其中双瑞能源以自 有资金现金投资人民币 1,0500 万元,占注册资本的 70%;

四川省天然 气川东能源有限责任公司出资 4,500 万元,占注册资本的 30%. 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项.

(二)关联关系 因公司有高级管理人员担任四川省天然气投资有限责任公司的董 事.公司与四川省天然气投资有限责任公司为深圳证券交易所《股票 上市规则》第10.1.3 条第

(三)项规定的关联关系.本次投资构成关 联交易. 公司与阆中古城文化旅游发展有限公司无关联关系.

(三)董事会审议情况

2013 年9月9日, 公司第七届董事会第十二次会议以通讯表决的 方式审议通过了《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司对外投 资的议案》 ,表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;

其中关联董 事张晓彬回避了表决.公司独立董事对本次公司控股子公司四川双瑞 能源有限公司对外投资事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意

3 见.

(四)投资行为生效所必须的审批程序 按公司持有双瑞能源 51%的股权比例进行计算,双瑞能源本次对 外投资,公司的投资金额为 6,247.50 万元.本次交易属关联交易,根 据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,由于投 资额未超出董事会审批范围,本次对外投资事项不需提交公司股东大 会审议.