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公司代码:600809 公司简称:山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年四月

2017 年年度报告

1 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王朝成 因公出差 李玉敏

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谭忠豹董事长、主管会计工作负责人常建伟总经理及会计机构负责人(会计主管 人员)马世彪总会计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2017年末公司总股本865,848,266股为基数,每10股派发现金红利6元(含税) ,共计派发 现金红利519,508,959.6元.公司2017年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示 本公司已在年度报告中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 章节阐述公司可能面对的风 险,敬请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

2 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.6

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.132

2017 年年度报告

3

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谭忠豹

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329321 0358-7329321 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码

032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码

032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处