PDF《四川恒芯科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交...》

公告编号:2017-009 证券代码:838991 证券简称:恒芯科技 主办券商:国海证券 四川恒芯科技股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

2017 年,根据公司实际情况,预计

2017 年度发生日常性关联交 易情况如下: 交易对方 关联关系 关联交易类型 预计发 生额 宜宾天然气 发展有限公 司 公司董事、总经理兼董事会秘书宋 剑之父亲宋孝国担任其董事长;

公 司董事宋新生之兄宋孝国担任其董 事长;

销售商品

500 万 宜宾华润燃 气有限公司 销售商品

500 万 四川金星石 油化工机械 设备有限公 司 该公司为四川金星清洁能源装备股 份有限公司的全资子公司,恒芯科 技公司实际控制人吴军持有该公司 53.86%的股份 采购商品

50 万 吴军及配偶 吴军系公司董事长、实际控制人 为公司向银行借 款提供担保

1000 万

(二)关联方关系概述 (1)关联方基本情况 公告编号:2017-009 关联方姓名/名称 注册资本 (万元) 住所 宜宾天然气发展有限公司 3,000 宜宾市南岸大坪街

3 号 宜宾华润燃气有限公司 20,000 宜宾市岳武里

19 号 四川金星石油化工机械设 备有限公司 5,248.92 郫县成都现代化工业港北片区 吴军 公司董事长, 同时持有四川金星清洁能源装备股份有限公 司53.86%的股份,四川金星石油化工机械设备有限公司 为四川金星清洁能源装备股份有限公司的全资子公司. 刘航 公司实际控制人吴军妻子 (2)关联关系 宜宾天然气发展有限公司及宜宾华润燃气有限公司系公司董事、 总经理兼董事会秘书宋剑之父亲宋孝国担任其董事长;

公司董事宋新 生之兄宋孝国担任其董事长. 四川金星石油化工机械设备有限公司为四川金星清洁能源装备 股份有限公司的全资子公司, 公司实际控制人吴军持有四川金星清洁 能源装备股份有限公司 53.86%的股份. 吴军系公司实际控制人,刘航系吴军妻子.

(三)表决和审议情况

2017 年4月27 日, 公司第一届董事会第三次会议审议通过了 《关 于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》 .该议案尚需提交

2016 年 年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2017-009 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年度日常交易范围内, 由公司经营管理层根据业 务开展的需要,签署相关协议.

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则,以市场公允价 格定价,定价公允合理,不存在损害公司和任何一方利益的行为.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是为完成公司生产经营任 务,促进公司持续稳定发展的需要而发生的,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不 利影响,亦存在损害到公司和其他股东的利益. 特此公告. 四川恒芯科技股份有限公司 董事会