PDF《康佳集团股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告》

证券代码:

000016、

200016 证券简称: 深康佳A、 深康佳B 公告编号: 2019-48 债券代码:

114418、114423 债券简称:19康佳

01、19康佳02 康佳集团股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第九届董事局第十次会 议,于2019 年5月17 日(星期五)以通讯表决的方式召开.本次会议通知于

2019 年5月7日以电子邮件、 书面或传真方式送达全体董事及全体监事. 本次会议应到 董事

7 名,实到董事

7 名.会议由董事局主席刘凤喜先生主持.会议符合《中华人 民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定.

二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论,以7票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于投 资建设环保业务产业基地的议案》. 为加快环保业务发展, 会议经过充分讨论, 决定康佳集团的控股公司在河南省 兰考县投资建设环保业务产业基地,具体情况如下:

1、同意康佳环嘉(大连)环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议 及补充协议.

2、同意康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业 务产业基地,其中固定资产投资金额不超过 29,970 万元. 会议授权康佳集团经营班子落实最终方案. 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于投资建设环保业务产 业基地的公告》.

三、备查文件 《第九届董事局第十次会议决议》. 特此公告. 康佳集团股份有限公司 董事局二一九年五月二十日