PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函或对应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让所有名下之中国奥园集团股份有限公司之股份,应立即将本通函及 随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代 理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3883) 建议重选退任董事 建议授出购回股份及 发行股份之一般授权 建议批准奥园健康生活集团有限公司购股权计划 及 股东周年大会通告 二零一九年四月十八日 中国奥园集团股份有限公司谨订於二零一九年五月二十九日 (星期三) 上午十一时正 假座香港九龙尖沙咀东部麽地道

64 号九龙香格里拉大酒店地下二层牡丹厅、木兰厅 及甘菊厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第

30 至34 页.随函附奉适用於股 东周年大会之代表委任表格.该代表委任表格亦於香港交易及结算所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (www.aoyuan.com.cn) 刊发. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥 及签署,并尽早交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其 任何续会 (视情况而定) 指定举行时间

48 小时前 (即不迟於二零一九年五月二十七日 (星期 一) 上午十一时正) 交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可按意愿亲自出席股东周 年大会或其任何续会,并在会上投票,在此情况下,代表委任表格将视作撤销论. 本通函内所有时间及日期均为香港时间及日期. 本通函备有中英文版本,中英文本内容如出现差异,概以英文本为准. 目录CiC页次 释义.1 董事会函件 1. 绪言

5 2. 建议重选退任董事

6 3. 建议授出购回股份的一般授权

6 4. 建议授出发行股份的一般授权

7 5. 建议批准奥园健康生活购股权计划

7 6. 股东周年大会及代表委任安排

10 7. 推荐建议

10 8. 责任声明

11 附录一 - 拟於股东周年大会重选之退任董事之详情

12 附录二 - 股份购回授权之说明函件

16 附录三 - 奥园健康生活购股权计划之主要条款概要

19 股东周年大会通告

30 释义C1C於本通函中,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「采纳日期」 指 二零一九年五月二十八日,即奥园健康生活股 东於奥园健康生活股东周年大会上透过决议案 采纳奥园健康生活购股权计划之日期 「批准日期」 指 二零一九年五月二十九日,即股东於股东周年 大会上透过决议案批准奥园健康生活购股权计 划之日期 「股东周年大会通告」 指 载於本通函第

30 至34 页的股东周年大会通告 「奥园健康生活董事会」 指 奥园健康生活董事会 「奥园健康生活董事」 指 奥园健康生活之董事 「奥园健康生活独立 非执行董事」 指 奥园健康生活之独立非执行董事 「奥园健康生活集团」 指 奥园健康生活及其附属公司 「奥园健康生活股份」 指 奥园健康生活已发行股本中每股面值 0.01 港元 (或奥园健康生活不时之资本化发行、供股、分 拆或合并造成之有关其他面值金额) 之普通股 「奥园健康生活购股权计划」 指 奥园健康生活采纳之购股权计划及拟将於股东 周年大会上获本公司批准,其主要条款之概要 载於本通函附录三 「奥园健康生活股东」 指 奥园健康生活股份之持有人 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年五月二十九日 (星期三) 上午十一时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道