PDF《公司代码：600559 公司简称：老白》

2017 年年度报告

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156 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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156 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司共实现净利润 163,523,345.90 元,加上年初未分配的利润 397,860,750.82 元, 减去分配的

2016 年度现金股利 65,709,025.95 元及提取法定盈余公积金 1,036,497.46 元后,年末可供股东分配的利润共计 494,638,573.31 元. 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展, 公司董事会拟定的

2017 年度利润分配预案为: 以 公司总股本 475,723,137 股为基数向全体股东每

10 股派现金

2 元(含税),共计分配现金股利 95,144,627.40 元,剩余 399,493,945.91 元结转至下年度. 基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康 发展,增加公司股票的流动性,让全体股东充分分享公司发展的经营成果.本公司

2017 年度资本 公积金转增股本预案为:以公司总股本 475,723,137 股为基数,向全体股东每

10 股转增

4 股, 拟转增股份总计 190,289,255 股,转增后公司总股本为 666,012,392 股. 上述预案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能 面对的风险 中的相关陈述.

十、 其他 适用 √不适用

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156 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.51

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.156

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 中衡云商 指 河北中衡云商电子商务股份有限公司 丰联酒业 指 丰联酒业控股集团有限公司 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元