PDF《宏海科技》

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2018 年度报告 宏海科技 NEEQ :

831075 武汉宏海科技股份有限公司 WUHAN HONGHAI TECHNOLOGY CO.

,LTD

2 目录

第一节 声明与提示.4

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告

31 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宏海科技 指 武汉宏海科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 彤诺 指 鄂州彤诺电子有限公司 冠鸿光电 指 冠鸿光电科技(武汉)有限公司 恒生 指 武汉恒生光电产业有限公司 海尔、海尔集团 指 青岛海尔零部件采购有限公司 冠捷 指 冠捷显示科技(武汉)有限公司 宏海金属 指 武汉宏海金属制品有限公司 香港宏展 指 香港宏展投资控股有限公司 美的制冷 指 美的集团武汉制冷设备有限公司 帝光 指 武汉帝光电子有限公司 华滋宏海 指 武汉华滋宏海新能源科技有限公司 华滋东江 指 武汉华滋东江汽车零部件有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周宏、主管会计工作负责人江艳及会计机构负责人(会计主管人员)杜飞娥保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人为周宏先生,其与公司股东王蔚 是夫妻关系、与公司股东周子依为父女关系,总计拥有公司 61.62%的股权.公司股权集中度高.公司实际控制人可利用 其控制地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行 控制.虽然公司已建立了较为完善的内部控制制度和公司治 理结构,制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管 理办法》等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地 位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响. 对美的集团依赖的风险 报告期公司营业收入总计 277,648,070.66 元, 其中对美的的 销售 134,515,133.5 元,美的收入占比为 48.45%.比上年同 期46.42%上升 2.03 个百分点.我国家电行业制造商较为集 中,奥维云网监测的数据显示:2018 年空调行业集中度进一 步提升,三大空调龙头企业格力、美的、海尔占了空调品牌 市场 73.6%的份额.公司作为家电钣金的资深供应商,难免 出现家电钣金收入一家独大的情况.针对该风险,公司积极 开发了光电产品行业客户,同时与海尔集团进行合作,降低 公司对美的的依赖程度.公司的客户结构调整及产品结构调 整整体来看是行之有效的.但客户的开发、产品订单的增长 是一个长期的过程.且美的作为国内家电市场的第二名,其 本身也是优质客户,所以美的集团的钣金收入还是会保持相