PDF《山东威能环保电源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东...》

公告编号:2018-051

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4 证券代码:834851 证券简称:威能电源 主办券商:西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月31 日2.会议召开地点:公司中间楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张风太先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 115,907,000 股,占公司股份总数的 82.67%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1.议案内容 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定. 公告编号:2018-051

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4 本次股东大会审议通过张风太、张君楠、李明文、戴作强、张小 杰为公司第二届董事会董事, 第二届董事会的任期自本次股东大会表 决通过之日始,任期三年,第二届董事会董事均为连任. 2.议案表决结果: 同意股数 115,907,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》 1.议案内容 本次股东大会审议通过尹红云、 李刚为公司第二届监事会股东代 表监事,任期自本次股东大会表决通过之日始,任期三年,第二届监 事会股东代表监事均为连任. 2.议案表决结果: 同意股数 115,907,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(三)审议未通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容 公告编号:2018-051

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4 公司拟为控股股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司向寿光 农村商业银行申请借款提供担保, 最高担保金额不超过人民币 3,000 万元(含3,000 万元),担保期限一年(具体期间以相关方签署的合 同为准) , 担保方式为连带责任保证担保. 详细情况请见公司于

2018 年5月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《对外担保暨关联交易公告》(公告编 号:2018-048). 由于泰丰制动公司经营决策调整,不再需要公司进行担保,因此 公司决定取消上述对外担保事项, 相关各方也未就上述借款及担保事 项签订任何协议,取消上述对外担保事项对公司经营不存在任何影 响.公司就取消对外担保事项与与会股东进行了充分沟通. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 115,907,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%. 3.回避表决情况 参会股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司、 寿光市威合股权投 资管理中心(有限合伙)、张君楠均为关联方,为形成决议,不回避 表决.