PDF《开滦能源化工股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

1 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

开滦能源化工股份有限公司(以下简称 公司 )已连续十年发布了 年度社会责任报告,本报告是公司发布的第十一份社会责任报告. 本报告是根据《公司法》 、 《公司章程》 、上海证券交易所《编制指引》等有关规定,结合公司

2018 年度在 保护股东权益、维护员工权益、加快转型升级和改革发展、加强环境保 护、参与社会公益等方面的具体实践,公司编制了本报告.

一、公司概况 公司成立于2001年6月30日,由开滦(集团)有限责任公司作为主 发起人,联合中国信达资产管理公司(2010年6月变更为 中国信达资产 管理股份有限公司 ) 、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产 管理公司(2012年9月变更为 中国华融资产管理股份有限公司 ) 、煤炭 科学研究总院(2014年5月变更为 煤炭科学技术研究院有限公司 ) 、西 南交通大学共同设立.2004年6月2日,公司首次公开发行15,000万股A 股股票在上海证券交易所挂牌上市;

2008年12月5日, 公司公开增发5,612 万股A股股票;

2017年2月9日,公司非公开发行353,159,851股A股股票. 2018年末,公司总股本1,587,779,851股. 公司自成立以来,承载着引领转型的战略构想和历史使命,坚持以 建设科学发展示范型企业为导向,秉承 聚才聚力,求精求快,回报股 东,造福员工 的宗旨,发挥资源优势,强化资本运营,加快煤基产业 链延伸和企业转型,兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展,积 极承担社会责任. 公司着眼于构建 以煤为基、以焦为辅、以化为主 的产业格局,形成 了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条.公司煤化工产

2 业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的路径,形成了独 特的煤化工产业集群. 目前, 公司已经形成年产原煤

810 万吨/年、 焦炭

720 万吨/年、甲醇

20 万吨/年、己二酸

15 万吨/年、聚甲醛

4 万吨/年的生产能 力和

30 万吨/年焦油加工、20 万吨/年粗苯加氢精制的加工能力.

2018 年度, 公司实现净利润 16.14 亿元, 上缴国家税收 14.04 亿元, 向员工支付工资 11.45 亿元,向银行等债权人给付的借款利息合计 3.39 亿元, 扣除排污费 613.02 万元, 公司

2018 年的社会贡献值总额为 44.96 亿元,每股社会贡献值为 2.83 元.

二、股东和债权人权益保护

(一)完善法人治理,规范公司运作 公司按照《公司法》 、 《证券法》和中国证券监督管理委员会的相关 法律法规和规范性文件要求,依法依规调整高级管理人员构成,完善公 司法人治理结构,积极推进内部控制规范建设工作,认真履行信息披露 义务,不断提升了公司规范运作水平. 2018年度,公司共组织召开五次董事会、五次监事会、一次股东大 会, 审议通过了2018年公司发生的重大事项, 包括定期报告、 利润分配、 发行中期票据、委托贷款、关联交易、对外担保等事项,保证了公司三 会的规范运作,提升了公司治理水平,有效地促进了公司健康、持续稳 定发展. 公司2018年召开的股东大会采用现场结合网络投票的方式进行 表决,并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方 式,切实维护了公司股东,特别是中小股东的合法权益.

(二)强化内控管理,防范经营风险 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《企业内部控制基本规范》 、 《上海 证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件要 求,继续坚持以规范管理、防范风险为工作导向,开展了信息收集和内 部控制体系更新维护工作,有针对性地细化内控标准和防范措施,强化 了内控有效性的检查督导,内部控制体系得到了持续有效运行.

(三)履行信息披露义务,提高信息披露质量 根据监管部门对上市公司信息披露工作的新要求, 公司不断规范信

3 息披露行为,提高信息披露质量.2018年,公司及时、规范地披露了定 期报告以及股东大会、董事会和监事会决议公告、公司债跟踪信用评级 和兑息、 12开滦02 公司债券回售、为子公司提供担保和委托贷款等事 项的临时公告,便于投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及 有关重大事项的进展情况.

(四)借助多渠道沟通平台,加强投资者关系管理工作 公司高度重视投资者关系管理工作, 致力于构建与投资者的良好关 系.在日常投资者关系管理工作中,公司建立多渠道沟通平台,通过投 资者专线、电子邮件、现场调研、投资者网上互动交流平台等形式与投 资者保持良性互动沟通,促进公司投资者关系管理工作得到进一步提 升. 1.在公司网站及时刊登公司法定披露信息和近期发生的重要事件, 让投资者和社会公众全面动态掌握了公司经营发展态势, 按时发布投资 者培训课堂和投资者关注的相关信息等内容. 充分利用上海证券交易所 上证e互动 平台,实时关注投资者的咨询和建议,认真解答投资者关 心的问题. 2.公司通过参加投资者网上集体接待日活动,公司总经理和其他高 管人员与股东、 社会公众投资者、 研究机构就公司的年度生产经营情况、 未来发展规划以及投资者、研究机构关注的问题进行互动交流. 3.认真做好机构投资者调研访问的接待工作.2018年,公司共接待 了证券公司、基金公司和其他投资机构的行业分析师、研究员和基金经 理三十七人次来公司现场调研访问, 公司与机构投资者和行业研究员进 行广泛深入的交流.良好的投资者关系、开放的双向沟通机制,有助于 机构投资者把握公司总体情况,理解公司经营思路和长期发展战略,提 升了公司蓝筹形象. 4.积极加强与中小投资者的沟通.为保证与中小投资者的顺畅沟 通, 公司一方面确保专线电话的接听工作, 及时认真解答投资者的疑问, 耐心做好解释、沟通工作,对投资者提出的合理意见和建议定期向管理 层专题汇报, 全年共接待投资者电话咨询累计超六百余人次;

另一方面,

4 动态把握公司外部网站投资者关系管理专栏和公司投资者关系管理专 门邮箱的情况,及时将重要留言和邮件反馈给管理层,对投资者的问题 进行答复.

(五)执行股东回报规划,积极实施现金分红政策 根据公司经营情况和财务状况,本着回报全体股东的原则,公司自 上市以来积极实施利润分配方案,2018年公司按照《公司未来三年 (2017-2019年)股东回报规划》,坚持现金分红,给股东带来了合理 的投资回报.最近三年现金分红情况见下表: 公司近三年现金分红情况表 单位:元项目2015年度 2016年度 2017年度 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 -416,909,917.65 431,701,672.59 516,523,763.95 分配方案 无每10股派发现金股利 1.00元(含税) 每10股派发现金股利 1.20元(含税) 现金分红 0.00 158,779,985.10 190,535,982.12 占合并报表中归属 于上市公司股东净 利润的比例(%) 0.00 36.78 36.89

三、供应商和客户利益最大化 公司秉承诚信经营理念,将客户作为企业存在的最大价值,重视与 供应商和客户的共赢关系,致力于为客户提供优质产品和优质服务.

(一)供应商、客户的合作共赢 公司注重与上下游客户建立紧密的伙伴关系, 促进公司与客户共同 成长.2018年,公司继续推进采购创新模式,实现电商平台采购的全覆 盖,大力营造公平、公正的竞争平台,同时加强与国内外名优供应商建 立长期合作关系,实现合作共赢,为公司降本增效保驾护航.公司产品 销售一直坚持质量第

一、 用户至上的原则, 不断建立健全质量保证体系, 稳定产品销售质量,为用户提供优质产品和服务,树立和维护良好的市 场形象.公司着力构建公开、公平、公正的采购、销售运营机制,深入 推进 阳光采购 和 阳光销售 管理模式, 积极参与创造诚信的商业环境, 与供应商和客户实现合作共赢.

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(二)严格产品质量管理,确保客户权益 1.公司对煤炭产品质量的管控 公司煤炭产品质量层层把关,督导生产单位煤质管理从源头抓起, 设计、回采、掘进、选煤等单位都制定了质量保证措施,实行全员、全 过程管理.公司生产技术部是公司产品质量的监督、检查和考核部门, 公司下属范各庄、吕家坨矿业分公司煤质科,是分公司产品质量的专职 管理部门,负责对本公司各生产环节,包括原煤生产、洗煤生产、商品 煤销售全过程的产品质量监督管理. (1)对原煤产品质量的管控

2018 年,公司结合当前生产经营形势,完善煤质管理机制,进一步 强化煤质管理责任的落实,坚持把提高原煤质量作为增盈的重要举措. 认真分析原煤质量与经济效益的关系,督导分公司推行以煤计资、最低 采高、分采分运、 订单式 生产等有效的煤质管理经验,对生产全过程 进行管控,有效激发了各单位加强煤质管理的积极性和主动性,全面提 升了矿井煤质管理成效. 在现场动态监管中, 强化源头管理和过程控制, 开展了原煤质量管理动态检查及分析预测,随时跟踪煤质情况,出现质 量波动,跟进改进措施.通过合理规划生产布局,按照生产区域、轻重 缓急、交接时间等要求,以均衡区域煤种特性、保证品牌为目标,保证 效益煤层产比,做到产量和质量的协调.各生产单位从提高毛煤质量入 手,强化 飘、刹、堵、捡、埋 等措施督导力度,控制矸石的混入,提 高原煤质量.超前预测预报也为洗煤生产、科学配采提供了有力指导, 公司

2018 年完成了上级下达的原煤灰分硫分等质量目标. (2)对洗煤产品质量的管控 两矿业分公司煤质科负责洗煤产品质量检验业务, 使洗煤生产与质 量监督相互制约,也使质量检查更加客观有效.洗煤生产操作是控制商 品煤质量的关键环节,洗煤厂通过对入洗原煤煤质分析,根据本厂的生 产实际条件,充分发挥技术管理对选煤生产的指导作用,按照最大产率 原则, 科学制定精煤产率及各选煤环节精煤灰分、 分选密度等分选指标, 从技术上科学组织、指导选煤生产,保证了产品质量.同时,积极优化

6 产品结构,适应用户对产品质量的不同要求,合理制定不同原煤质量的 配洗方案和洗选中间产品的质量分解指标. 煤质部门通过加强选煤生产过程中的技术检查, 不断完善洗选产品 质量管理流程.通过安装自动采样机、优化取、制、化流程,强化了生 产过程精煤小时快灰、快速浮沉、中煤带煤、矸石带煤、产品带介等技 术检查,来保证产品质量,也对洗煤厂提高精煤产率及洗选效率提供了 有力指导.洗煤和煤质检测通过强化调度配合、强化质量检查和反馈, 杜绝或减少了生产过程中的不合格产品.

2018 年公司主要精煤产品通过 了上级质量监督部门的多次抽查,抽查结果均判定为质量合格. 2.公司对煤化工产品质量的管控 (1)细化过程管理,达到管控目标 结合实际生产情况, 公司煤化工子公司在加强对产品质量的管理和 监督的同时,不断完善监管机制和流程,严格考核机制,多部门全过程 参与管理.坚持从原辅料采购、优化生产工艺、生产过程监管、中间产 品监测、产品性能指标检测、产品分级、客户问题反馈等各环节进行严 格把控.从过程及产品监视和测量入手,利用数据分析的结果,与量化 目标比较,达到对产品质量的监督管理目标,并采取必要的纠正和预防 措施,保障公司质量管理系统运行稳定. (2)不断开拓市场,树立良好口碑 公司煤化工产品质量管理工作以客户满意为目标,以高度的责任 感,做实每一个细节和流程,通过层层管控,生产中精益求精,精铸产 品质量,提升客户满意度.同时,建立客户投诉响应机制,开展客户一 对一服务,强化市场追踪研判,理顺公司内部沟通渠道,为公司赢得良 好口碑.

2018 年唐山中浩公司二元酸首次实现出口, 己二酸销售渠道不 断拓展,成功进入美国、法国、意大利、西班牙、秘鲁、印度尼西亚等 市场,与哥伦比亚、韩国终端客户建立合作关系,出口国家增加至三十 三个,并将产品销售市场拓展到尼龙

66、增塑剂................