PDF《上海现代制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

2016 年度日常关联交易金额的公告》 ) 表决结果:同意

5 票,反对

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(八)审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》 ,并提交公司

2016 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-096

3 年第五次临时股东大会审议. 独立董事也对该议案发表了独立意见表示认可. (详 见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告》 ) 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

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(九)审议并通过了《关于增加

2016 年度审计费用的议案》 ,独立董事也对 该议案发表了独立意见表示认可.董事会审议委员会也发表了专项意见. (详见 同日公告《上海现代制药股份有限公司关于增加

2016 年度审计费用的公告》 ) 表决结果:同意

9 票,反对

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(十) 审议通过了 《关于召开公司

2016 年第五次临时股东大会的议案》 . (详 见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开

2016 年第五次临时股东大会 的通知》 ) 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 同意于

2016 年12 月16 日(星期五)14 时,采用现场与网络投票相结合的 方式在上海市北京西路

1320 号1号楼一楼西侧会议室召开公司

2016 年第五次临 时股东大会. 特此公告! 上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年11 月21 日 附件:董事长、副董事长、总经理及公司高级管理人员简历 周斌先生简历 男,1968 年出生,博士研究生学历,研究员.曾任上海医药工业研究院信息室 主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记;

上海医工院医药 有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长;

中国医药集团副总经理;

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-096

4 中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长;

国药控股股份有限公司 董事;

中国生物技术集团董事长;

国药产业投资有限公司董事长;

中国医药工业 公司董事长;

现任中国医药集团总公司党委委员,上海现代制药股份有限公司董事长. 李智明先生简历 男,1962 年出生,高级经济师、主管药师.历任新疆新特药民族药公司总会计 师、副总经理、总经理等职务,期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领 导小组办公室副主任;

历任新疆药业集团公司董事,副董事长、总经理;

党委副 书记、副董事长、总经理;

党委书记、董事长、总经理等职务;

曾任国药集团新 疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理;

国药控股股份有限公司副总裁. 现任国药控股股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁. 贾志丹先生简历 男,1961 年出生,博士研究生学历,研究员,国务院特殊津贴享有者.曾任吉 林大学生物工程公司经理;

长春高斯达药业有限公司总经理;

长春力尔凡药业有 限公司董事长兼总经理;

吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理;

国药一心制 药有限公司总经理. 曾被评为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进 工作者、长春市突出贡献专家等. 现任国药一心制药有限公司副董事长. 兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会委 员;

中国科学院过程研究所客座研究员、四川大学兼职博士生导师;