PDF《江苏春兰制冷设备股份有限公司》

4、 本公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师对本次股东大会进行现场见 证,并出具法律意见. 春兰股份

2016 年年度股东大会资料

5 议案一: 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2016 年年度报告及其摘要 各位股东、股东授权代表: 公司根据

2016 年度的经营情况编制了

2016 年年度报告及其摘要,2016 年年报编制 工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司

2016 年度经营管理和财务状况等事项. 报告全文及其摘要已于

2017 年4月29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com 及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 . 以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现提交股东大会审议. 请各位股东及股东授权代表审议. 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二一七年五月二十四日 春兰股份

2016 年年度股东大会资料

6 议案二: 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东授权代表:

2016 年度公司董事会全体董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,以公 司和股东的利益为行为准则,认真履行职责,开展各项工作.公司董事会根据有关法律 法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号―年度报告的内容与格式 (2016 年修订) 》的规定,分析讨论了公司

2016 年度经营管理的整体情况,对公司未来 发展及经营计划等进行了分析与展望,形成

2016 年度董事会工作报告.

2016 年度董事会工作报告全文附后(详见附件 1) . 以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现提交股东大会审议. 请各位股东及股东授权代表审议. 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二一七年五月二十四日 春兰股份

2016 年年度股东大会资料

7 议案三: 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2016 年度监事会工作报告 各位股东、股东授权代表:

2016 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》等法津法规和《公司章程》 、 《监事会议事规则》的要求,以维护公司利益、股东权 益为原则,认真履行监督职责,参加公司股东大会、列席公司董事会,对公司依法运作 情况、公司财务情况、关联交易情况等事项进行了监督检查,认为:公司董事会认真执 行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和全体股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求.

2016 年度监事会工作报告全文附后(详见附件 2) . 以上议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过,现提交股东大会审议. 请各位股东及股东授权代表审议. 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二一七年五月二十四日 春兰股份

2016 年年度股东大会资料

8 议案四: 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2016 年度财务决算报告 各位股东、股东授权代表: 公司2016年度财务报表及报表附注已经江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审定,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为 上述财务报告在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司