PDF《陕西美能燃气股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资...》

公告编号:2017-015

1 证券代码:838794 证券简称:美能燃气 主办券商:中信建投 陕西美能燃气股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

一、对外投资概述

(一)基本情况

1、公司拟将全资子公司神木县美能天然气有限责任公司(以下 简称"神木美能" )的注册资本增加到人民币

5000 万元,即神木美能 新增注册资本人民币

3000 万元, 其中公司认缴出资人民币

3000 万元.

本次对外投资不构成关联交易.

2、公司拟将全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司(以下 简称"韩城美能" )的注册资本增加到人民币

5000 万元,即韩城美能 新增注册资本人民币

3500 万元, 其中公司认缴出资人民币

3500 万元. 本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年4月13 日公司召开了第一届董事会第九次会议,分别审 议通过了《关于向子公司神木美能增加

3000 万元注册资本的议案》 和《关于向子公司韩城美能增加

3500 万元注册资本的议案》 ,两项议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-015

2 案表决结果均为: 同意

6 票,占有效表决权总数的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.按照《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提 交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事会审议通过后, 无需政府相关部门的前置审 批,只需报当地工商行政管理部门办理相关手续即可.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明:资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况

1、神木美能: 名称:神木县美能天然气有限责任公司 注册地址:陕西省榆林市神木县长城路中段 经营范围:天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG 汽车 加气站及应急储配站、电动汽车充电站的建设、运营管理;

天然气管 道、场站设计、施工、安装;

燃气(含CNG、LNG)的输配、供应及 销售;

燃气表卡充值服务;

汽车加气、汽车充电服务;

燃气设备、器材、 配套器具及配件销售、 安装、 维修;

汽车美容、 改装、 清洁服务;

燃气互联网技术咨询、推广及服务;

燃气利用与技术开发、咨询;

燃 气保险销售;

自有房屋或设备租赁;

物业管理;

日用百货、小商品零 售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2017-015

3 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 持股比例 陕西美能燃气股份有限公司 人民币

2000 万元 100% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 持股比例 陕西美能燃气股份有限公司 人民币

5000 万元 100%

2、韩城美能: 名称:韩城市美能天然气有限责任公司 注册地址:陕西省韩城市复兴路东延伸段与河渎路十字东北角 经营范围:天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG 汽车 加气站及应急储配站、电动汽车充电站的投资建设、运营管理;

各类 燃气的输配、供应及销售;