PDF《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2017-009 证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:广发证券 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 对外投资的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与惠州中科源新能源发展有限公司共同出资设立控股 子公司惠州市柏克莱新能源科技有限公司, 注册地为惠州市惠城区演 达大道

11 号港惠新天地商业广场二期

2 座12 层10 号房,注册资本 为人民币 5,000,000.

00 元, 其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元, 占注册资本的 70.00%,惠州中科源新能源发展有限公司出资人民币 1,500,000 元,占注册资本的 30%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年8月1日召开第一届董事会第十二次会议,以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》,该议 案不构成关联交易,无须回避表决;

根据公司章程的规定,本次对外投资活动不需要提交股东大 会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-009 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本次投资不涉及新领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:惠州中科源新能源发展有限公司 注册地址:惠州市惠城区演达大道

11 号港惠新天地商业广场二 期2座12 层10 号房 主要办公地点:惠州市惠城区演达大道

11 号港惠新天地商业广 场二期

2 座12 层10 号房 法定代表人:刘乒 注册资本:人民币 20,000,000.00 元 营业执照号:91441300334732658K 主营业务:能源技术咨询,新能源、清洁能源发电及应用系统设 计、集成及技术咨询服务,合同能源管理,太阳能光伏发电、分布式能 源及相关项目开发、设计、投资、建设和运营,太阳能光伏电站、风 能动力设备工程总承包,货物及技术进出口业务,销售:新能源发电设 备及产品、风能动力设备及产品、太阳能路灯、户外照明产品、配电 箱、电子产品、电气产品及应用系统、逆变器、铝材、钢材、电缆. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 交易对手方与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 公告编号:2017-009 本次对外投资的出资方式为货币. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资资金来源为公司自有资金及部分融资贷款.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:惠州市柏克莱新能源科技有限公司. 注册地址:惠州市惠城区演达大道

11 号港惠新天地商业广场二 期2座12 层10 号房. 经营范围:分布式锅炉能源托管;

热、电、冷三联供热能项目投 资及运营管理;

中药渣的技术研发及应用;

绿色新能源产品的研发、 生产、销售;

生物质成型燃料的生产销售. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 人民币 3,500,000.00 70.00% 惠州中科源新能源发展有限公司 人民币 1,500,000.00 30.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响