PDF《山西省国新能源股份有限公司》

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六、独立董事意见 公司独立董事就调整

2018 年度日常关联交易预计金额事项发表了独立意 见,同意调整关联交易预计金额事项并认为:公司

2018 年度发生的关联交易是 按照 自愿、公平、互惠、互利 的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协 商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营.董事会 审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交易决策程序合法有效.公司

2018 年度日常关联交易符合 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 等法律法规的规定, 不存在损害公司及其他非关联股东及广大中小股东利益的情 况.

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关 联交易预计金额的事前认可意见;

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关 联交易预计金额的独立意见. 山西焦煤集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人武华 太,注册资本 567639.32 万元 同受国投集团 控制 晋能集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人李国 彪,注册资本 3600000.00 万元 同受国投集团 控制 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人李晋 平,注册资本 419881.60 万元 同受国投集团 控制 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人李鸿 双,注册资本 390519.56 万元 同受国投集团 控制 山西能源交通投资有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人武强, 注册资本 633000.00 万元 同受国投集团 控制 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人王文 保,注册资本 500000.00 万元 同受国投集团 控制 大同煤矿集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人郭金 刚,注册资本 1703464.16 万元 同受国投集团 控制

7 山西省国新能源股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日 ........