PDF《天壕环境股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公...》

证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2019-034 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第 三十三次会议于

2019 年5月24 日15:00 在公司会议室召开.

会议通知于

2019 年5月23 日以电话、电子邮件形式发出.会议应到董事

8 人,实到董事

8 人. 会议由董事长陈作涛主持,部分监事及高级管理人员列席了本次会议.本次会议 的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案:

1、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平 市天然气有限责任公司提供担保的议案》 经审议,董事会认为,本公司为被担保对象原平市天然气有限责任公司(以 下简称"原平天然气" )的实际控股股东,为原平天然气向银行申请的综合授信 提供连带责任保证担保符合其实际经营需要.原平天然气资产优良,项目前景良 好,本公司对原平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权,有能力对该公司的经 营风险进行控制. 我们同意公司为控股子公司原平天然气向交通银行股份有限公 司山西省分行申请的 6,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保, 原平天然气 以自有不动产权(晋(2018)原平市不动产权第

0000041 号、晋(2018)原平市 不动产权第

0000042 号)进行抵押,授信期限为

1 年. 本议案无需提交公司股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于为 控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》 (公告编号: 2019-033) .

三、备查文件

1、 《第三届董事会第三十三次会议决议》 特此公告. 天壕环境股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日