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2014 年年度股东大会 会议资料 2015/6/29 中房置业股份有限公司

2015 年6月29 日 会议资料目录

一、

2014 年年度报告全文及摘要…1

二、

2014 年度董事会工作报告…2

三、

2014 年度监事会工作报告…10

四、

2014 年度财务决算报告…12

五、

2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案………

19

六、

2014 年度独立董事述职报告…20 中房置业股份有限公司

2015 年6月29 日|2014 年年度股东大会

1 议案一: 关于审议

2014 年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表: 根据中国证监会对上市公司的要求,公司按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第

2 号―年度报告的内容与格式(2014 年修订) 》 、 《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第

15 号―财务报告的一般规定(2014 年修 订) 》上海证券交易所《股票上市规则(2014 年修订》以及《关于做好上市公司

2014 年年度报告披露工作的通知》等相关文件的规定,编制了公司

2014 年年度 报告及摘要.

公司2014 年年度报告全文及摘要已披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ,2014 年年度报告摘要刊登于

2015 年4月17 日的《上海证 券报》 、 《中国证券报》上. 请各位股东及股东代表审议. 中房置业股份有限公司

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2 2014 年年度股东大会 | 议案二:

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 下面我代表董事会做

2014 年度董事会工作报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司在保证存量房屋的销售及自有物业出租的同时,继续解决历 史遗留问题,同时也积极运作非公开发行股票,向其他行业转型. 报告期内,公司销售尾房 670.84 平方米,物业出租面积 3,086.49 平方米. 同时公司也披露了非公开发行股票预案,拟收购山西古交煤层气资产.收购成功 后,公司业务转为新型清洁能源行业.

(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,357,865.24 63,621,076.28 -75.86 营业成本 10,891,253.38 21,345,825.33 -48.98 销售费用 91,389.12 249,735.24 -63.41 管理费用 30,280,342.31 19,783,828.14 53.06 经营活动产生的现金流量净额 -26,328,727.53 -14,185,108.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -102,884,420.21 59,517,930.26 -272.86 筹资活动产生的现金流量净额 47,880,000.00

0 不适用 研发支出

0 0 不适用 2. 收入 公司销售收入主要来源于尾房销售和自有物业出租. 本报告期公司销售房屋 为北京长远天地大厦房屋

2 套,共计 670.84 平方米,比去年同期 1,980.21 平方 米减少 66.12%,长远天地大厦项目已全部销售完毕.自有物业出租主要是子公 司新疆公司兵团大厦的物业出租, 由于考虑到未来要对大厦进行整体出租或出售, 二层以上没有对外出租,目前只有一层部分商业对外出租. 中房置业股份有限公司

2015 年6月29 日|2014 年年度股东大会

3 公司前五名客户营业收入合计 13,152,680 元,占营业收入的 85.64%. 3. 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 房地 产行 业 房屋销售成 本及投资性 房地产摊销 10,891,253.38