PDF《山西通宝能源股份有限公司 二一四年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临2014-015 山西通宝能源股份有限公司 二一四年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持 续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司《二一四年度日常关联交易预案》经2014 年3月18 日召 开的八届董事会八次会议审议通过,关联董事回避表决.该议案尚须 提交公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决. 公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见,认为公司

2014 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往 来,有利于公司业务稳定发展;

关联交易定价政策和定价依据公平公 允,决策程序合法有效,不会对公司独立性构成影响,不会侵害公司

2 及非关联方股东利益. 公司董事会审计委员会及监事会均认为:上述关联交易公开、公平、合理,是公司正常生产经营所需,交易价格公允,未损害中小股 东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规 和公司章程的规定.

(二)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联人 交易内容

2013 年预计金额

2013 年实际发生 金额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 向关联人购 买原材料 山西国盛煤炭运销有限 公司 原煤 120,000.00 78,509.22 电量及煤价发生变 化所致 山西燃气产业集团有限 公司 天然气 40,000.00 35,838.81 气量发生变化所致 山西国运液化天然气发 展有限公司 天然气 50.00

0 山西煤炭运销集团阳泉 有限公司 原煤 3,906.00 1,661.35 小计 163,956.00 116,009.38 向关联人提供劳务 山西耀光煤电有限责任 公司 技术服务 800.00 790.09 小计 800.00 790.09 接受关联人提供的劳务 山西国际电力物业管理 有限公司 物业管理 246.77 246.76 山西国科节能有限公司 节能效益分享款 950.54 861.57 山西国宏燃气工程技术 有限公司 设计服务费 50.00 30.00 小计 1,247.31 1,138.33 其他 山西国际电力资产管理 有限公司 房屋及办公家具 租赁 500.00 464.68 山西国际电力集团有限 公司 土地租赁 330.00 252.92 小计 830.00 717.60 合计 166,833.31 118,655.40

(三)2014 年度日常关联交易情况预计 关联交 易类别 关联人 本次预计 金额 交易内容 占同 类业 务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因

3 向关联 人购买 原材料 山西煤炭运销集 团阳泉有限公司 110,000.00 原煤

100 9,298.00 1,661.35 1.48 上年原煤主要 供应商变更为 山西煤销阳泉 公司 山西燃气产业集 团有限公司 54,600.00 天然气

99 7,527.05 35,838.81 99.12 山西国运液化天然 气发展有限公司 50.00 天然气 0.1 小计 164,650.00 -- 16,825.05 37,500.16 -- 向关联人 销售产品、 商品 山西燃气产业集 团有限公司 1,500.00 天然气