PDF《股东 台启》

请沿此虚线先折再撕请沿此虚线先折再撕信音企业股份有限公司董事会 敬启 信音企业股份有限公司一二年股东常会开会通知书

一、本公司一二年股东常会订於一二年六月二十日(星期四)上午九时整,假新竹县湖口乡中正路2段209号(本公司三楼员工餐厅)(受理股东报到 时间为上午八时三十分,报到地点同开会地点).

会议主要内容:

(一)报告事项:1.本公司101年度营业状况报告.2.监察人审查本公司101年度 决算表册报告.3.修订本公司「董事会议事规」报告.4.采用国际财务报导准则对本公司可分配盈余之调整情形及所提列之特别盈余公积数额 报告.5.大陆地区投资事项报告.

(二)承认事项:1.承认本公司101年度决算表册案.2.承认本公司101年度盈余分配案.

(三)讨论事项一:1.讨 论重新订定本公司「股东会议事规则」案.2.讨论修订本公司「背书保证作业程序」部份条文案.3.讨论修订本公司「资金贷与他人作业程序」 部份条文案.4.讨论修订本公司「取得与处分资产处理程序」部份条文案.

(四)选举事项:全面改选本公司董事、监察人案.

(五)讨论事项二: 讨论解除新任董事竞业禁止案.

(六)其他议案及临时动议.

二、本公司一一年度盈余分配案经董事会决议拟配发现金股利170,539,770元,每股现金股利1.5元.俟本次股东常会通过后,授权董事会订定配息 基准日分派之.

三、解除本公司新任董事竞业禁止之限制:因本公司业务上需要,拟依公司法第209条规定解除有关董事及其法人董事代表人竞业禁止之限制.

四、依公司法第一六五条规定自一二年四月二十二日至一二年六月二十日止停止股东名簿记载之变更.

五、如有股东徵求委托书,本公司将於102年5月20日前制作徵求人徵求资料汇总表册揭露於证基会网站,投资人如欲查询,可直接键入网址 (http://free.sfib.org.tw)至「委托书公告相关资料免费查询系统」,选择「查询委托书公告开会资料」后,输入查询条件即可.

六、除於公开资讯观测站公告外(http://newmopsov.twse.com.tw/),特函奉达,并随附出席通知书及委托书各乙份.贵股东如欲亲自出席,请於「 出席通知书」上签名或盖章,於会议当日携至会场报到;

如委托代理人出席,请於委托书上签名或盖章并亲自填妥代理人姓名、地址后,於开会 五日前寄(送)达本公司股务代理机构日盛证券(股)公司股务代理部,以便寄发出席签到卡或出席证,凭以出席股东会.

七、如有选举议案时,委托书之统计验证机构为日盛证券股份有限公司股务代理部. 此致贵股东 恒业承印(02)2601-4648 D137-Z052 -3104 开会通知暨现金股利汇款声请书请即拆阅 台北邮局许可证 台北字第1210号国内邮资已付股务代理人 股务代理部 台北市重庆南路一段十号十一楼

电话:(02)23826789

100 日盛证券

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