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深圳市纺织(集团)股份有限公司

2012 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告

一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 147,093 万元,拟增资公司全资子公司 深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称 盛波光电 )建设 TFT-LCD 用偏光片 二期项目,建设两条幅宽为 1490mm 的TFT-LCD 用偏光片生产线,分别为六号 线和七号线工程.

二、TFT-LCD 用偏光片项目概况

1、项目名称:TFT-LCD 用偏光片二期项目.

2、产品方向:产品主要应用于液晶显示器、笔记本电脑和液晶电视等液晶 面板.

3、拟建规模: 建设两条幅宽为 1490mm 的TFT-LCD 用偏光片生产线,分别为六号线和七 号线工程,单线产能

640 万O,合计年产能偏光片

1280 万O.

4、建设地点:广东省深圳市坪山新区 G13113-0102 号地块.

5、项目建设周期: (1)TFT-LCD 用偏光片二期项目六号线建设周期为

2 年;

(2)TFT-LCD 用偏光片二期项目七号线建设周期为

2 年.

6、项目投资总额:14.7093 亿元人民币 其中:六号线项目总投资 7.4793 亿元,其中固定资产投资 6.3585 亿元,铺 底流动资金 1.1208 亿元;

七号线项目总投资 7.2300 亿元,其中固定资产投资 6.0586 亿元,铺底流动资金 1.1714 亿元.

7、项目投资构成: 本项目总投资 147,093 万元,拟全部通过本次发行募集资金投入,募集资金 到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金 进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金.如实际募集资金少 于拟投入本项目的募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;

如有剩余,超 出部分用于补充项目流动资金.

8、立项、土地、环保等报批事项: 本项目除需获得公司股东大会的审议批准外,还需获得如下批准: (1)深圳市发展和改革委员会备案;

(2)深圳市人居环境委员会关于项目环境影响报告书的批复.

9、项目进展 本项目是在公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目四号线和五号线工程基础上为 进一步提高产能而建设.

三、TFT-LCD 用偏光片项目可行性分析

1、本项目符合国家光电产业发展规划和产业政策 信息产业部已经明确表示, 将通过加强投资政策和技术政策的支持力度促进 平板显示(FPD)产业的进一步发展,引导国内外企业和投资公司将更多的资金 和资源投入到 FPD 产业的建设,逐步形成完整的产业链.经国务院批准,国家 财政部与国家税务总局于

2005 年3月联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器 产业发展税收优惠政策的通知》 (财税[2005]15 号) ,表明我国已将 FPD 产业重 点定位于大力扶持 TFT-LCD 产业. 本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局

2007 年第

6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度) 》信 息类第

16 项的配套产品, 是TFT-LCD 面板上游六大关键零组件材料之一, 符合 国家光电产业政策,属于鼓励和扶持发展的产业项目.

2、本项目符合地方光电产业发展规划 随着液晶平板显示产业快速发展, 广东省已成为全球最大的液晶电视面板制 造基地,并已引进全球四大平板显示企业中的三家企业. 《珠江三角洲地区改革 发展规划纲要》中提出要 重点发展新型平板显示产业 . 平板显示产业是深圳市重点发展产业之一, 也是国家及广东省大力支持鼓励 发展的产业. 《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中的 专栏