PDF《成都双流积利热能科技股份有限公司》

82 号

(二)关联关系 杨启林先生、何佩芝女士系夫妻关系,杨启林通过直接及间接方 式控制公司 52.15%的表决权,何佩芝直接持有公司 31.50%的股份. 两人合计控制公司 83.65%的表决权, 为公司的共同控制人. 杨启林先 生为公司控股股东、董事长、总经理,何佩芝女士为公司董事、董事 会秘书;

杨智先生与杨启林先生系父子关系;

何怀杰先生与何佩芝女 士系父女关系;

杨启林先生持有博瑞米氪 92.00%的股权;

杨启林先生 为热交厂法定代表人, 并持有热交厂 92.00%的股权, 其子杨智先生持 有热交厂 8.00%的股权;

黄勇军先生系公司董事、副总经理;

张小林 先生系公司董事、副总经理;

华倩女士系公司监事会主席.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保为关联方杨启林、 何佩芝、 何怀杰、 杨智、 黄勇军、 张小林、华倩、热交厂、博瑞米氪无偿为公司提供,不存在损害公司 和其他股东利益的情形. 公告编号:2019-005

四、交易协议的主要内容 公司关联方杨启林先生、何佩芝女士、何怀杰先生、杨智先生、 黄勇军先生、张小林先生、华倩女士、热交厂、博瑞米氪为了支持公 司发展,同意为公司及公司全资子公司无锡积顿、成都淇利分别预计 向金融机构申请总金额不超过人民币 8,000 万元、3,000 万元、500 万元的综合授信额度内提供关联担保, 实际关联担保金额最终以金融 机构审批的授信额度为准.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联担保为关联方杨启林先生、何佩芝女士、何怀杰先生、 杨智先生、黄勇军先生、张小林先生、华倩女士、热交厂、博瑞米氪 无偿为公司提供,解决了公司资金周转需要,为公司现阶段更好的发 展提供基础支持,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形.

六、备查文件目录

(一) 《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届董事会第九次会 议决议》 . 成都双流积利热能科技股份有限公司 董事会

2019 年1月28 日