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2018 年年度股东大会材料汇编 二O一九年五月二十一日 金山股份

2018 年年度股东大会 会议议程 会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

三、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

四、选举第七届董事会董事、第七届监事会监事(由李延春先生 负责计票工作,石艳玲女士和一位股东代表负责监票工作)

五、宣布选举结果

六、2018 年董事会工作报告

七、2018 年监事会工作报告

八、2018 年财务决算报告

九、2018 年年度报告及报告摘要

十、关于

2018 年利润分配预案的议案 十

一、关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 十

二、关于公司及控股子公司关联交易的议案 十

三、独立董事

2018 年述职报告 十

四、关于为子公司

2019 年提供贷款担保的议案 十

五、关于建设风电项目的议案 十

六、议案表决(由李延春先生负责计票工作,石艳玲女士和一 位股东代表负责监票工作) 十

七、宣布表决结果 十

八、宣读股东大会决议 金山股份

2018 年年度股东大会 会议议题 会议议题 (会议由于学东先生主持)

一、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 (周可为)

二、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 (周可为)

三、选举第七届董事会董事、第七届监事会监事

四、宣布选举结果 (李延春)

五、2018 年董事会工作报告 (于学东)

六、

2018 年监事会工作报告 (王迎东)

七、2018 年财务决算报告 (周可为)

八、

2018 年年度报告及报告摘要 (周可为)

九、关于

2018 年利润分配预案的议案 (周可为)

十、 关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 (周可为) 十

一、 关于公司及控股子公司关联交易的议案 (陈爱民) 十

二、 独立董事

2018 年述职报告 (林刚) 十

三、 关于为子公司

2019 年提供贷款担保的议案 (周可为) 十

四、关于建设风电项目的议案 (郎国民) 十

五、议案表决 十

六、宣布议案表决结果 (李延春) 十

七、宣读股东大会决议 (周可为) 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之一 关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

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2 关于第六届董事会换届暨 推荐董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会任期届 满,按照相关法律程序对董事会进行换届选举.

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结 合股东提名情况,对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做 了详尽的调查,同时征求了被提名人的同意.董事会提名委员会对公 司第七届董事会董事及独立董事候选人人选提名如下: 董事候选人:于学东、李延群、李海峰、侯军虎、陈爱民、周可 为、李西金、邬迪 独立董事候选人:林刚、程国彬、王世权、高倚云 此议案,请予审议. (候选人简历附后) 沈阳金山能源股份有限公司 二O一九年五月二十一日 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之一 关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

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1 附:董事候选人简历 于学东,男,1968 年出生,大学学历,高级工程师.曾先后任 沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长;

沈阳金 山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理, 沈 阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理, 沈阳金 山热电股份有限公司总工程师、 副总经理兼南票劣质煤热电有限公司 总经理, 沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电有限公 司总经理,沈阳金山能源股份有限公司总经理,华电金山能源有限公 司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任,沈阳金山能 源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、 总经理助理兼人力 资源部主任等职. 现任沈阳金山能源股份有限公司党委书记、 董事长. 李延群,男,1964 年出生,大学本科学历,高级工程师,中共 党员.曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委 委员,安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员,中国华电集团 公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经 理、党委副书记等职.现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、 董事、总经理. 李海峰,男,1979 年出生,博士研究生学历,教授研究员级高 级工程师, 中共党员. 曾先后任沈阳市和平区科学技术局局长助理 (挂 职锻炼) 、副局长、党组成员,沈阳市和平区发展和改革局副局长、 党组成员,沈阳市和平区太原街街道办事处副主任,沈阳市和平区西 塔街道办事处主任、党工委副书记,沈阳航空航天大学副校长、党委 常委,共青团辽宁省委员会副书记、党组副书记,辽宁能源投资(集团))有限责任公司副总经理、董事等职.现任辽宁能源投资(集团) 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之一 关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

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2 有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理. 侯军虎,男,1974 年出生,博士研究生学历,高级工程师,中 共党员.曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂专工、主任 工程师,华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处 长,华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任,计划发展部副主 任、煤炭运销公司(华电峰源(北京)贸易有限公司)常务副总经理, 中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书, 华电国际电力股份有 限公司市场管理部副主任、证券合规部(内控部)副主任等职.现任 中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任. 陈爱民,男,1962 年出生,大专学历,高级工程师,中共党员. 曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发 电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长,青 海华电大通发电有限公司总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司总经 理、党委委员,华电金山能源有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份 有限公司副巡视员等职.现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、 董事、副总经理. 周可为,男,1960 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共 党员.先后任阜新发电厂财务处副处长;

阜新发电有限责任公司财务 部主任;

阜新发电厂总会计师;

辽宁电力经济开发公司总会计师、沈 阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职.现任沈阳 金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书. 李西金,男,1967 年出生,研究生学历,高级会计师,中共党 员.曾先后任佳木斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工 资会计,佳木斯农电局财务科财务负责人,佳木斯电业局农电局财务 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之一 关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

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3 处副处长、处长,黑龙江龙电电气有限公司会计,黑龙江电力股份有 限公司财务部出纳员、会计、副经理,华电能源股份有限公司财务资 产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务.现任 华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书. 邬迪,男,1966 年出生,大学本科学历.曾先后任沈阳市于洪 区土地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等 职.现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长. 林刚,男,1956 年出生,研究生学历,中共党员.曾先后在航 天工业部东北物资站任财务处副处长, 财政部驻辽宁财政监督专员办 事处处长等职.现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分 所所长. 程国彬,男,1963 年出生,研究生学历,教授,中共党员.曾 任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师;

鞍山科技大学 经济管理学院党委副书记、书记;

辽宁科技大学政法系系主任、副教 授.现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师. 王世权,男,1977 年出生,教授,博士研究生导师,中共党员. 现任东北大学企业管理教授. 高倚云,女,1974 年出生,副教授,博士研究生.现任辽宁大 学经济学院经济学副教授. 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之二 关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

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1 关于第六届监事会换届暨 推荐监事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会任期届 满,按照相关法律程序对监事会进行换届选举. 监事会根据股东提名,征求了被提名人的同意,对第七届监事会 监事候选人人选提名如下: 监事候选人:王迎东、李延春 公司职代会选举王雅丽为职工代表监事 此议案,请予审议. (候选人简历附后) 沈阳金山能源股份有限公司 二O一九年五月二十一日 金山股份

2018 年年度股东大会 股东大会材料之二 关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

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2 附:监事候选人简历 王迎东,男,1966 年出生,大学本科学历,高级工程师,中共 党员.曾先后任辽宁清河发电厂热工分厂机控班任技术员,铁岭发电 厂热控分厂专责工程师、副主任、生技部副主任、经销公司经理、副 总工程师兼生产技术部主任, 辽宁华电铁岭发电有限公司副总工程师 兼生产技术部主任, 安徽华电六安发电有限公司副总经理、 党委委员, 华电国际六安扩建项目筹建处副主任(兼) ,丹........