PDF《中国一重 2017 年年度股东大会会议》

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2017 年年度股东大会会议文件

1 中国第一重型机械股份公司

601106 2017 年年度股东大会材料 二一八年六月 中国一重

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2 中国第一重型机械股份公司

2017 年 年度股东大会会议议程及议案 会议时间:2018 年6月29 日14:30 会议地点: 现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华 西街

1 号中国一重宾馆召开;

网络投票通过中国证券登记结算有 限责任公司的投票系统进行.

会议议程:

一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司

2017 年度董事会工作报告 附:独立董事述职报告 2.中国第一重型机械股份公司

2017 年度监事会工作报告 3.中国第一重型机械股份公司

2017 年度财务决算报告 4.中国第一重型机械股份公司

2018 年度财务预算报告 5.中国第一重型机械股份公司

2017 年年度报告及其摘要 6.中国第一重型机械股份公司

2017 年度利润分配预案 7.中国第一重型机械股份公司关于聘请

2018 年度外部审计机构 的议案 8.中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充 流动资金的议案 9.中国第一重型机械股份公司

2017 年度董事、监事及高级管理 人员年度薪酬情况的报告

二、进行表决 中国一重

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三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录 中国一重

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4 议案一 中国第一重型机械股份公司

2017 年度 董事会工作报告 各位股东:

2017 年,公司董事会按照?公司法??证券法?等法律法 规要求,认真履行?公司章程?所赋予的各项权利和职责,积极 推进公司股东会、董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治 理结构,恪尽职守、勤勉尽责,实现了扭亏为盈目标.

一、董事会日常工作情况

(一)董事会召开会议及审议决议情况 报告期内,公司共召开了

5 次董事会会议. 1.2017 年4月18 日, 召开了公司第三届董事会第十三次会 议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2016 年度董事会 工作报告? ?中国第一重型机械股份公司

2016 年度财务决算报 告?等十五项议案. 2.2017 年8月16 日,召开了公司第三届董事会第十四次会 议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2017 年半年度报 告及其摘要? ?中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告(2017 年半年度) ?等两项议案. 3.2017 年9月11 日,召开了公司第三届董事会第十五次会 议,审议并通过了?中国第一重型机械股份公司关于公司会计政 策变更的议案? ?中国第一重型机械股份公司关于修订的议案?等五项议案. 中国一重

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5 4.2017 年10 月25 日,召开了公司第三届董事会第十六次 会议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2017 年第三季 度报告?一项议案. 5.2017 年12 月26 日,召开了公司第三届董事会第十七次 会议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2018 年预算报 告? ?中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补 充流动资金的议案?等三项议案.

(二)股东大会召开会议及审议决议情况 报告期内,公司共召开了

2 次股东大会. 1.2017 年5月25 日,公司通过现场会议和网络投票相结合 的方式召开了