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通化东宝药业股份有限公司

600867 2011 年年度报告 通化东宝药业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

6

五、 董事、监事和高级管理人员

10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介

20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

36

十、 重要事项

37 十

一、 财务会计报告

44 十

二、 备查文件目录

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人姓名 李一奎 主管会计工作负责人姓名 王君业 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李凤芹 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人(会计主 管人员)李凤芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通化东宝 公司的法定英文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 THDB 公司法定代表人 李一奎

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 [email protected] [email protected] 通化东宝药业股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 吉林省通化县东宝新村 注册地址的邮政编码

134123 办公地址 吉林省通化县东宝新村 办公地址的邮政编码

134123 公司国际互联网网址 http://www.thdb.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通化东宝

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(六)其他有关资料

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 423,122,587.45 利润总额 426,886,336.79 归属于上市公司股东的净利润 363,981,453.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,106,592.28 经营活动产生的现金流量净额 -55,073,617.35 公司首次注册登记日期

1992 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 公司变更注册登记日期

2011 年6月15 日 公司变更注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 企业法人营业执照注册号

220500000013331 税务登记号码