PDF《Disclosure 信息披露》

1、 合同签署人: 保证人:宋都基业投资股份有限公司 债权人:陆家嘴国际信托有限公司

2、 保证范围:主合同项下的主债权本金人民币55,000万元及其利息等.

3、保证方式:连带责任保证.

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起2年.

二、截止本公告日,公司累计对外担保情况 截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额639,042.125 万元,占本公司最近一期 经审计净资产的245.57%,公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担 的事项. 特此公告. 宋都基业投资股份有限公司 董事会 2014年8月1日 证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-051 广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要提示:

1、公司将根据最新的审计、评估结果,尽快更新本次发行股份购买资产的申请文件,并经 董事会审议后重新向中国证监会申报.

2、公司预计再次向中国证监会申报重组申请文件时,本次发行股份购买资产事项的交易 价格、发行方案将不发生重大变更,最终以董事会审议结果为准. 广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 江粉磁材 )第二届董事会第三十七次会 议于2014年7月31日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开.会议的召开符合 《 公司 法》及《公司章程》的规定.公司董事共10人,实际参与表决董事8人,其中参加现场表决的董事 3人,以通讯表决的董事5人,关联董事汪南东及陈烁共2人进行了回避表决.本次会议通过了如 下决议:

一、审议通过 《 关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》. 公司于2014年6月17日向中国证监会申报了本次重组的申请文件, 并于2014年6月17日收 到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》 ( 140668号),于2014年6月24日收到 《 中国证监 会行政许可申请材料补正通知书》 ( 140668号), 要求公司于补正通知书之日起30个工作日内 提供补正材料. 根据目前补正材料的准备情况,公司聘请的银信资产评估有限公司拟在2014年8月中旬完 成筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的 《 广东江粉磁材股份有限公司拟 发行股份及支付现金购买资产所涉及的浙江五环钛业股份有限公司股东全部权益价值评估报 告》;

公司拟在2014年8月18日披露2014年半年度报告. 公司经过审慎判断暂不能在补正通知书要求公司补正截止日期限内向中国证监会提交要 求的全部补正材料,拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件. 表决结果:8票同意,0票反对,2票回避,0票弃权,审议通过.

二、审议通过 《 关于公司拟在中国证监会同意撤回发行股份购买资产的全套申请文件后更 新申请文件并重新向中国证监会申报的议案》. 上述申请文件撤回后,公司将根据最新的审计、评估结果,尽快更新本次发行股份购买资 产的申请文件,并经董事会审议后重新向中国证监会申报.公司预计再次向中国证监会申报重 组申请文件时,本次发行股份购买资产事项的交易价格、发行方案将不发生重大变更,最终以 董事会审议结果为准. 表决结果:8票同意,0票反对,2票回避,0票弃权,审议通过. 根据公司2014年第二次临时股东大会的决议并授权,公司董事会有权:根据中国证监会的 批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体相 关事宜;