PDF《招金矿业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 招金矿业股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 公告类别股东大会投票结果招金矿业股份有限公司(「本 公司」 ) 分别於2019 年 6月14 日 (星 期五) 上午十时正及十时三十分於中华人民共和国(「中 国」 ) 山东省招远市招金舜和国际饭店会议室举行本公司内资股及H股之类别股东大会(统 称为「类 别股东大会」 ) .类别股东大会已依照中国《公 司法》 及本公司组织章程细则(「《公 司章程》 」 ) 的规定举行. 除另有界定者外,本公告所用词汇应与本公司日期为2019 年4月26日的通函所界定者具有相同涵义. C

2 C 内资股类别股东大会投票结果於内资股类别股东大会当日,本公司已发行的内资股股份总数为2,171,481,195 股, 所有该等股份之持有人均有权利出席及於内资股类别股东大会上提呈的决议案投赞成票或反对票.持有合共2,171,481,195 股内资股股份的本公司股东亲自或委派代理人出席内资股类别股东大会,占本公司已发行内资股股本100%.概无任何股份仅赋予其持有人有权出席并於内资股类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票.概无任何股份持有人有权出席内资股类别股东大会但根鲜泄嬖虻13.40 条所载须对决议案放弃表决赞成.内资股类别股东大会主席要求就日期为2019 年4月26日的内资股类别股东大会通告内所列明的决议案以股数投票方式表决.本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任在内资股类别股东大会上担任投票的监察员.建议决议案已根豆 司章程》 作出投票表决,该决议案已获出席之内资股股东正式通过.有关本公司内资股类别股东大会的表决结果如下: 特别决议案投票票数(概 约百分比) 赞成反对弃权1. 授予董事会一般性授权以行使本公司权力以购回H股,购回H 股的数目不得超过於通过本决议案当日已发行本公司H股面值总额的10%. 2,171,481,195 (100%)

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0 (0%) 由於超过三分之二的票数赞成该决议案,因此该决议案正式通过为特别决议案. C

3 C H股类别股东大会投票结果於H股类别股东大会当日,本公司已发行的H股股份总数为1,049,215,000 股,所有该等股份之持有人均有权利出席及於H股类别股东大会上提呈的决议案投赞成票或反对票.持有合共441,998,802股 H股 股份的本公司股东亲自或委派代表出席H股 类别股东大会,占本公司已发行H股股本约42.13%.概无任何股份仅赋予其持有人有权出席并於H股 类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票.概无任何股份持有人有权出席H股类别股东大会但根鲜泄嬖虻13.40 条所载须对决议案放弃表决赞成.H股类别股东大会主席要求就日期为2019 年4月26 日的H 股类别股东大会通告内所列明的决议案以股数投票方式表决.本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任在H股类别股东大会上担任投票的监察员.建议决议案已根豆 司章程》 作出投票表决.有关本公司H股类别股东大会的表决结果如下: 特别决议案投票票数(概 约百分比) 赞成反对弃权1. 授予董事会一般性授权以行使本公司权力以购回H股,购回H 股的数目不得超过於通过本决议案当日已发行本公司H股面值总额的10%. 441,996,802 (99.999548%) 2,000 (0.000452%)