PDF《福建省软众数字传媒股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-028 证券代码:839824 证券简称:软众传媒 主办券商:长城国瑞 福建省软众数字传媒股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于

2018 年9月10 日审议并通过: 任命潘振伟先生为公司董事,任职期限与公司第一届董事会任期一致,自2018 年 第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

4 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长汪广英主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事潘振伟先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事吴鹏因个人原因辞职,吴鹏的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人 数,按照《公司法》与《公司章程》的规定,公司任命潘振伟为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 潘振伟,男,出生于

1989 年5月,中国国籍,无永久境外居留权.2014 年7月本科毕业于中央广播电视大学, 会计学专业.2016 年6月获得北京工商大学会计学学 公告编号:2018-028 士学位.工作经历:2010 年7月-2012 年8月,安踏(中国)有限公司泉州分公司 财务主管;

2012 年9月-2014 年9月, 晋江市金威体育用品有限公司财务经理;

2014 年10 月-2017 年8月,福建省三鲸消防器材有限公司财务经理;

2017 年9月至今, 福建省软众数字传媒股份有限公司财务经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 该董事的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生重大不 利影响.

三、备查文件

(一) 《福建省软众数字传媒股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《福建省软众数字传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 福建省软众数字传媒股份有限公司 董事会

2018 年9月26 日