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天津环球磁卡股份有限公司 二零一八年年度股东大会 会议资料 二一九年五月 天津环球磁卡股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 2018 年年度股东大会材料 天津环球磁卡股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2019 年5月16 日下午 14:00 网络投票时间:2019 年5月16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 现场会议召开地点:天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式.

会议在现场召开的同时,将通过上海证券交易所交易系统向 公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 会议召集人:董事会 会议主持人:董事长郭锴先生 会议议程:

(一)参会人签名、股东进行登记

(二)宣布现场会议开始

(三)参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

(四)本次股东大会会议议案 议案 1: 公司

2018 年度报告及摘要 议案 2:公司

2018 年度董事会工作报告 议案 3:公司

2018 年度监事会工作报告 议案 4:公司

2018 年度财务决算报告 议案 5:公司

2018 年度利润分配预案 天津环球磁卡股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会材料 议案 6:公司

2018 年度内部控制审计报告的议案 议案 7:公司

2018 年度内部控制自我评价报告 议案 8:公司董事会对会计师事务所出具的

2018 年度财务报告非标 审计意见的专项说明 议案 9:审计委员会

2018 年度履职情况的报告 议案 10:听取公司

2018 年度独立董事的述职报告

(五)股东发言及提问,同时就各项议案进行现场投票表决

(六)高管人员集中回答股东提问

(七)推选监票人

(八)股东和股东代表对议案进行现场投票表决

(九)暂时休会,等待网络投票结果

(十)复会,监票人员宣读现场及网络投票表决结果 (十一)董事长宣读股东大会决议 (十二)监票小组宣读表决结果 (十三)与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件 (十四)律师宣读法律意见书 (十五)由董事长宣布股东大会结束 天津环球磁卡股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 2018 年年度股东大会材料 参加现场会议须知尊敬的各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议事规则》及相关法律法 规和规定,特制定本须知.

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡,身份证或法人单位证明以 及授权委托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议.

三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议中要关闭手机不要大声喧哗.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.主持人可以 要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言.

七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言不能超过