PDF《重庆水务集团股份有限公司 关于 2014 年度预计日常关联交易...》

1 证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2014-014 重庆水务集团股份有限公司 关于

2014 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:公司

2014 年预计日常关联 交易额为 17,624.67 万元, 占公司

2013 年末归属上市公司股东净资产 的1.35%,公司对关联方不存在依赖性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 重庆水务集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 于2014年4月2日召开第二届董事会第25次会议 (2013年年度董事会) , 审议通过了公司《2014年预计日常关联交易的议案》 . 董事会在本次公司2届第25次会议(2013年年度董事会)就该议 案进行审议表决时,关联董事李祖伟先生、吴家宏先生、Stephen Clark(郭仕达)已进行回避,由董事王峰青先生、赖生平先生及三位独

2 立董事:孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决. 公司独立董事和监事会认为: 公司与关联方按照市场交易原则公 平、公开、合理地确定交易价格.不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响.

2014 年预计日常关联交易的关联方以公司控股股东及其下属子 公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的 关联法人为主;

交易都是日常经营性关联交易,除部分关联交易采用 政府定价外, 其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市 场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障. 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了 《重庆水务集团股 份有限公司

2014 年预计日常关联交易》的议案.董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于

2013 年4月1日召开的第

2 届董事会第

19 次会议 (2012 年年度董事会)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司

2013 年预计日常关联交易的议案》 ,预计

2013 年度公司与关联方之 间的日常关联交易金额为 15,360 万元.2013 年度,公司与关联方之 间的日常关联交易实际发生额为 19,853.00 万元,与预计金额相比, 差额为 4,493.00 万元,占公司

2013 年末归属于上市公司股东净资产 额的 0.34%. 关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生 金额

3 向关联人销售产品、 商品;

提供劳务 重庆中法供水有限公司 28,500,000.00 31,519,610.69 重庆中法水务投资有限 公司 33,900,000.00 31,689,100.82 重庆(长寿)化工园区中法 水务有限公司 400,000.00 100,000.00 重庆市水务资产经营有 限公司 71,000,000.00 102,794,959.12 安诚财产保险股份有限 公司 338,332.08 四川金易管业有限公司 200,000.00 40,000.00 重庆中法唐家沱污水处 理有限公司 3,900,000.00 2,943,323.40 小计 137,900,000.00 169,425,326.11 向关联人购买产品、 商品;

接受劳务 安诚财产保险股份有限 公司 3,600,000.00 4,152,302.24 重庆市水务资产经营有 限公司 2,254,885.38 重庆市渝盛水资源开发 公司 2,500,000.00 2,037,199.47 四川金易管业有限公司 5,700,000.00 5,609,756.64 重庆中法供水有限公司 22,818.25 小计 11,800,000.00 14,076,961.98 租赁 重庆中法唐家沱污水处 理有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 超明(重庆)投资有限公 司12,000.00 重庆市水务资产经营有 限公司 900,000.00 7,849,020.56 小计 3,900,000.00 10,861,020.56 其他 重庆中法供水有限公司 2,349,102.60 重庆中法唐家沱污水处 理有限公司 1,817,619.03 小计 4,166,721.63 合计 153,600,000.00 198,530,030.28