PDF《重庆水务集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料》

2011 年全面开展安全评价工 作,加强安全大检查和隐患排查治理和整改,加大安全投入,举 办各类应急演练,突出灾害预警,完善应急体系,修订完善应急 预案,极大增强了应急处置事故的能力,实现了安全零伤亡、零 事故. 

3、积极推进项目建设,切实加强项目管理.水务行业是个规 模效益型产业,效益主要来自外延扩张.因此,积极推进搞好项 目建设,不仅有利占领当前的市场,更是夯实未来发展的基础.

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2011 年度股东大会资料 一年来,公司努力克服时间紧、任务重、协调难度大、建材人工 等大幅上涨等诸多困难, 千方百计推进了一批关乎民生和经济发 展的项目,全年推进在建、拟建项目

17 个,完成投资 8.3 亿元. 在项目建设中,严把工程投资控制关和安全质量关,严格现场管 理,强化工程质量和安全检查,同时通过积极主动协调、争取理 解支持,解决了项目推进中如征地拆迁、过境赔偿、电力保障等 诸多重大、关键难题,使得集团的项目建设工作得以有序推进.

4、履行解决同业竞争承诺,收购了控股股东条件成熟的部 分项目.公司自上市以来,一直注重对股东和社会所做出的解决 同业竞争的承诺, 积极推动将控股股东手中市场化运营条件成熟 的项目注入公司.经2011 年4月25 日召开的

2010 年年度股 东大会审议通过,公司将部分节余专项募集资金变更用于收购了 控股股东旗下重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处 理有限公司全部股权;

经2011 年8月12 日第二届董事会第五 次会议审议通过, 公司利用自有资金收购了控股股东旗下重庆市 合川排水有限公司全部股权.上述项目的成功收购,减少了与控 股股东的同业竞争与关联交易, 严格履行了公司对股东做出的关 于解决同业竞争方面的承诺,扩大了公司的产能规模,与控股股 东形成了双赢的效应.公司未来还将继续坚持承诺,一旦控股股 东项目条件成熟后,将尽快通过收购等程序纳入公司,避免同业 竞争,促进公司产能规模的扩大和主营收入的增加.  

5、公司治理结构不断完善,内控体系建设取得阶段性成果.

2011 年公司对法人治理结构进行持续完善, 对 《公司章程》 、 《投 融资及担保管理制度》 、 《内幕信息知情人管理制度》等部分制度

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2011 年度股东大会资料 进行修订和完善,并新建立《董事会审计委员会年报工作制度》 、 《投资者关系管理制度》等制度,加大对于公司内幕信息及内幕 信息知情人登记管理的力度. 为贯彻落实国家五部委出台的《企业内部控制基本规范》及 其配套指引文件精神,公司于

2011 年初启动了内部控制体系建 设工作,成立了组织领导机构和专业项目组,聘请了专业机构辅 助公司开展内部控制建设,目前已初步按照《企业内部控制基本 规范》 及其指引的要求建立了以全面风险管理为导向的内部控制 规范,为2012 年全面推进内部控制实施工作奠定了基础.

二、董事会日常工作报告 在2011 年度,董事会共召开二届董事会第

4 至11 次会议 共计

8 次董事会审议各项议案.董事会召集、召开过程均符合法 定程序及法律法规的规定.公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履 行应尽的职责,对公司重大项目、重大问题认真研究、审议,为 董事会决策提供意见或建议,未发生无故不到会,或连续