PDF《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司》

公告编号:2018-025

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3 证券代码:838301 证券简称:科德智能 主办券商:中信建投 廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年6月20 日2.会议召开地点:河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道

31 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴正平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持 有表决权的股份 50,310,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定 公告编号:2018-025

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(一)审议通过《关于在湖北设立控股子公司的议案》 1.议案内容 为了充分利用湖北作为华中地区中心城市的地理优势, 加快公司 在华中地区配套供货体系的建设,完善公司国内配套市场的战略布 局;

通过降低产品的运输成本,减少产品运输途中的质量隐患,提高 产品的市场竞争力,进一步提升公司的整体盈利能力,公司董事会经 过前期调研和审慎分析,拟在湖北设立控股子公司. 2.议案表决结果: 同意股数 503,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、吴雨霖、北京科德龙 投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,所以回避表决.

三、备查文件目录 《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会 会议决议》 廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 董事会

2018 年6月20 日 公告编号:2018-025

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