PDF《眉山车辆工业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议...》

公告编号:2018-024 证券代码:837497 证券简称:眉车股份 主办券商:华龙证券 眉山车辆工业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年10 月25 日2. 会议召开地点:公司四楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:

2018 年10 月15 日以电话方式发 出5. 会议主持人:工会主席王文仙 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定.

(二) 会议出席情况 公司应到职工代表

37 人,实际出席会议职工代表

37 人.

二、 议案审议情况 经与会职工代表审议,以投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》. 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会于

2018 年11 月28 日任期届满,为保证监事会正常 工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司 提名朱万军、张敏、曹莉为公司第二届监事会职工代表监事候选人.上述监事候 公告编号:2018-024 选人经公司

2018 年第一次职工代表大会表决审议通过后,与股东大会选举的监 事共同组成公司第二届监事会, 任期三年,自第二届监事会成立之日起至第二届 监事会届满之日止.以上监事朱万军、张敏为连任,曹莉为新任.经查,上述候 选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、 监事、高 级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况. 拟新任职工代表监事简历:曹莉,女,1973 年9月出生,中国国籍,无境 外居留权.2000-2005 年,任眉山车辆工业股份有限公司销售部销售员;

2005-2006 年,任眉山车辆工业股份有限公司配件厂材料员;

2006-2016 年,任 眉山车辆工业股份有限公司铸造厂材料员、调度、生产副厂长;

2016 年至今, 任眉山车辆工业股份有限公司销售部副部长. 2.议案表决结果:同意

37 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、 备查文件目录 《眉山车辆工业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议》 眉山车辆工业股份有限公司 董事会

2018 年10 月29 日