PDF《2016 年年度报告》

6 袁顺兴 董事男51 2016.12 河南省豫粮粮食集团有限公司 9.12405 % 历任河南省郑州市建筑材料公司总经 理办公室秘书、河南省经济技术开发 公司干部、河南省经济技术开发公司 业务一部副主任、投资开发部主任、 总经理助理兼投资开发部主任、河南 省经济技术开发公司副总经理、河南 投资集团有限公司资产管理七部临时 负责人、河南投资集团有限公司计划 总监、河南投资集团有限公司副总经 理,现任河南省国有资产控股运营集 团有限公司总经理、副董事长,党委 副书记 崔泽军 董事男53 2015.12 职务董事 职工董事 历任郑州粮食学院教师、中原信托有 限公司财务部经理、副总经理、总经 理,现任中原信托有限公司总裁 注:截至

2016 年12 月31 日,袁顺兴董事任职资格尚待监管部门核准 独立董事: 表3.1.2-2 姓名 所在单位 及职务 性别年龄所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 于萍北京市大 成律师事 务所郑州 分所高级 律师 女51 ― ― 北京大成律师事务所高级合伙人,高级律师, 法学硕士;

河南省律师协会公司证券业务委员 会副主任委员, 河南省金融保险专业委员会委 员,河南省招商引资律师服务团律师,郑州仲 裁委仲裁员.具有上市公司独立董事资格、金 融机构高级管理人资格和基金从业资格 徐长生 华中科技 大学教授 男53 ― ― 华中科技大学经济学院博士生导师, 经济学院 教授,兼任教育部经济学教学指导委员会委 员, 中华外国经济学研究会理事暨经济学分会 副会长.曾任德国杜伊斯堡大学客座教授,并 在美国哈弗大学做高级访问学者 董事会下属委员会情况: 表3.1.2-3 董事会下属 委员会名称 职责组成人员姓名 职务风险管理委员会 对公司发展战略和运营模式进行风险 评价;

对公司风险管理体系进行评价;

对经营管理层提交审议的重大业务创 新和重大项目进行事前评估;

对公司 资产风险状况进行评价;

处置重大风 险;

董事会交办的事项;

经营班子提 交审议的事项. 黄曰珉 董事长 主任委员 于萍独立董事 崔泽军 董事 总裁 曹宗远 董事 何运福 董事 李喜朋 董事 信托委员会 对公司在履行受托人职责、维护受益 人利益等方面进行监督、审核,审批 可能危及受益人利益的重大关联交 易,审批对非正常清算信托计划拟采 取的措施或方案. 于萍独立董事 主任委员 曹宗远 董事顾光印 董事李喜朋 董事崔泽军 董事 总裁

7 审计委员会 审议公司年度内部审计计划,提议聘 请或更换外部审计机构,监督公司内 部审计制度的实施,负责内部审计与 外部审计之间的沟通,监督和审核公 司的财务信息,监督和审核公司的信 息披露,审查公司内控制度有效性, 审计重大关联交易. 于萍独立董事 主任委员 段安董事何运福 董事李喜朋 董事崔泽军 董事 总裁 薪酬委员会 审议确定公司薪酬相关制度以及负责 人年薪发放标准和发放办法. 于萍独立董事 主任委员 段安董事顾光印 董事李喜朋 董事徐长生 独立董事 3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 公司监事会成员的基本情况如下表: 表3.1.3 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 马沉重 监事会 主席 男49 2015.12 河南中原高速 公路股份有限 公司 31.91032 % 历任河南省公路工程处副处长兼总工 程师,河南驻马店至信阳高速公路管 理公司副总工程师、副总经理,路鑫 项目公司董事长、总经理,河南高速 公路发展责任有限公司商丘分公司副 书记、经理,河南高速发展有限责任 公司郑州分公司经理、党委副书记, 现任河南中原高速公路股份有限公司 董事、总经理、党委委员 易华监事男36 2015.12 河南投资集团 有限公司 46.42947 % 历任中国建设银行常州培训中心业务 副经理、业务经理,河南投资集团有 限公司资产二部业务经理,现任河南 投资集团人力资源部业务经理 林洁监事女55 2015.12 河南盛润控股 集团有限公司 12.53616 % 历任郑州列车段财务科会计、河南省 盛润置业有限公司财务部经理,现任 河南盛润控股集团有限公司财务总监 魏华阳 监事男47 2016.12 河南省豫粮粮 食集团有限公 司9.12405 % 历任河南省油脂公司副总经理、河南 世通谷物贸易公司副总经理、河南长 城粮油食品有限公司党总支书记,现 任河南省国有资产控股运营有限公司 发展规划部部长、河南国控租赁有限 公司董事长、河南省国控基金管理有 限公司董事长 魏磊职工 监事 男42 2015.12 ― ― 曾任河南农业大学讲师,现任中原信 托有限公司风险管理部总经理 杨志勇 职工 监事 男46 2015.12 ― ― 曾在河南省计划经济委员会经济研究 所、中原信托有限公司计划财务部、 内部审计部工作,历任中原信托有限 公司计划财务部副经理、内部审计部