PDF《截至2018年12月31日止年度之 全年业绩公告》

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(股份代号:3948) (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) * 截至2018年12月31日止年度之 全年业绩公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布本公司及其附属公 司 (合称 「本集团」 ) 截至2018年12月31日止年度之全年业绩.本公告已载列本公司2018年 年报摘要,并符合香港联合交易所有限公司证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载 的资料要求.本公司2018年年报的完整版本将适时寄发予本公司的股东以及上载至香港 交易及结算所有限公司的网站www.hkexnews.hk和本公司的网站www.yitaicoal.com以供 阅览. 由审核委员会审阅之年度业绩 本公司审核委员会 ( 「审核委员会」 ) (其成员包括本公司四名独立非执行董事) 已审阅本集 团采纳之会计原则及惯例以及本集团截至2018年12月31日止年度之业绩.审核委员会亦 已与本公司之外部核数师德勤 ? 关黄陈方会计师行会面及商讨有关本集团之核数及财务 报告事宜. 末期股息 董事会建议按本公司总股本3,254,007,000股计算,以每10股派发人民币现金红利人民币5 元 (含税) ,共计人民币1,627百万元.本公司暂定於2019年5月16日 (星期四) 召开2018年 度股东周年大会审议批准相关议案,包括上述2018年度末期股息议案.本公司将於2019 年6月24日 (星期一) 向本公司股东派发2018年度末期股息. * 仅供识别 暂停办理股东登记 1. B股股东股权登记日及分红派息事宜 本公司将於2019年5月16日 (星期四)召开2018年度股东周年大会. 根泄衬谙喙毓娑B股市场相关惯例,本公司B股股东的分红派息事宜将在本 公司2018年度股东周年大会后另行发布分红派息实施公告,其中确定B股股东派息 的股权登记日和除权除息日. 2. 暂停办理H股股份过户登记事宜 本公司将於2019年5月16日 (星期四)召开2018年度股东周年大会.本公司将於2019 年4月17日至2019年5月16日期间 (包括首尾两日) 暂停办理H股股份过户登记.为符 合资格出席股东周年大会并於会上投票,本公司H股持有人须於2019年4月16日下 午四时半前,将所有过户文件交回本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室. 本公司暂定於2019年6月5日至2019年6月11日期间 (包括首尾两日) 暂停办理H股股份 过户登记.为符合资格收取股息,本公司H股持有人须於2019年6月4日下午四时半 前,将所有过户文件交回本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室. 会计政策变更 由於2018年财政部新修订相关会计准则,董事会於2019年3月21日召开董事会审议批准 变更本公司会计政策.相关会计政策的变更仅对按照 《企业会计准则》 编制的报表的列报 项目产生影响,对本公司2018年度的净利润未产生影响.有关详情请参见本公司日期为 2019年3月21日的会计政策变更公告. 承董事会命 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事长 张东海 中国内蒙古,二零一九年三月二十一日 於本公告日期,本公司的执行董事为张东海先生、刘春林先生、葛耀勇先生、张东升先 生、王三民先生、吕贵良先生及刘剑先生;

本公司的独立非执行董事为俞有光先生、张 志铭先生、黄速建先生及黄显荣先生.

第一节 释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

3

第三节 公司业务概要

11

第四节 董事会报告

13

第五节 监事会报告

54

第六节 重要事项

58

第七节 普通股股份变动及股东情况

73

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

83

第九节 公司治理报告

107

第十节 公司债券相关情况

128 第十一节 财务信息

133 2

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 董事会 指 本公司董事会 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事 指 本公司董事 广联煤化 指 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰(集团)香港有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

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一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰煤炭 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 董事会成员 执行董事 张东海 (董事长) 刘春林 葛耀勇 张东升 王三民 吕贵良 刘剑 独立非执行董事 俞有光 黄速建 张志铭 黄显荣 战略委员会成员 张东海 (主席) 刘春林 葛耀勇 张东升 王三民 吕贵良 张志铭 俞有光 黄速建 黄显荣 刘剑 审计委员会成员 俞有光 (主席) 张志铭 黄速建 黄显荣

4

一、公司信息 (续) 提名委员会成员 张志铭 (主席) 张东海 刘春林 王三民 俞有光 黄速建 黄显荣 薪酬与考核委员会成员 黄速建 (主席) 张东海 刘春林 王三民 张志铭 俞有光 黄显荣 生产委员会成员 张东海 (主席) 葛耀勇 王三民 黄速建 俞有光 监事会成员 张振金 (主席) 刘向华 贾小兰 李彩玲 贺佩 王永亮 邬曲 授权代表 刘春林 赵欣 替任授权代表 黄慧玲 公司秘书 赵欣

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二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵欣 李渊 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565731 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码

017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码

017000 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼 公司网址 http://www.yitaicoal.com/ 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 《香港商报》 登载年度报告的中国证券监督管理委员会 ( 「中国证监会」 ) 指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定 网站的网址http://www.sse.com.cn 公司登载H股年报的香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 指定网站的网址http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司资本运营与合规管理部及香港主要营业地点

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五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭

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六、其他相关资料 B股境内 H股境外 会计师 名称 大华会计师事务所 (特殊普通合夥) 德勤 ? 关黄陈方会计师行 地址 北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼12层 香港金钟道88号太古广场一座35楼 法律顾问 名称 环球律师事务所 高伟绅律师行 地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&

20层 香港中环康乐广场一号怡和大厦28楼 股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 香港中央证券登记有限公司 地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦36楼 香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室7

七、主要会计数筒莆裰副

(一)主要业务数 单位:百万吨 主要业务数 2018年2017年 增减变化(%) 煤炭产量 47.69 47.29 0.85 煤炭销量 85.99 85.46 0.62 其中:煤矿地销 19.75 16.91 16.79 集装站地销 8.92 13.39 -33.38 铁路直达 9.00 6.33 42.18 港口销售 48.32 48.83 -1.04 铁路运量: 106.35 96.86 9.80 呼准铁路 32.15 27.26 17.94 准东铁路 74.20 69.60 6.61 煤化工产量 0.46 0.19 142.11

(二)主要会计数 单位:千元 币种:人民币 主要会计数 2018年2017年 变化(%) 收入 38,017,486 35,897,399 5.91 年内........