PDF《西安领跑网络传媒科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-039 证券代码:839453 证券简称:领跑传媒 主办券商:西部证券 西安领跑网络传媒科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十一次会议于

2018 年10 月21 日审议并通过: 任命陈百宏为公司董事, 任职期限同本届董事会一致, 自第四次临时股东大会决议 之日起生效. 本次会议召开

6 日前以电话、书面送达方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由齐峰主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事陈百宏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 公司董事吴坤先生因个人原因, 已向公司提交辞呈, 为保障公司董事会的正常运转, 选举陈百宏为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 陈百宏,男,汉族,1979 年5月27 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士 学历.2000 年7月――2008 年3月在中国印钞造币总公司西安印钞公司任副处长、处长;

2008 年3月――2014 年6月, 在航天恒星空间技术应用有限公司任副总经理;

2014 公告编号:2018-039 年7月――至今在西安融华信息科技有限公司、融沁信息科技(上海)有限公司任董事 长.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

(一) 《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 . 西安领跑网络传媒科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月22 日