PDF《北京空港科技园区股份有限公司》

1 证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2018-039 北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年9月12 日 召开公司第六届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于修改部分条款的议案》 . 为进一步明确公司总经理职责, 保障经理人员高效、 协调、 规范地行使职权, 保护公司、股东、债权人的合法权益,公司结合自身情况,对《公司总经理工作 细则》部分条款进行了修改,具体修改内容为: 序号 修改前修改后1第十二条 总经理对董事会负责, 行 使下列职权: …… (十一)根据公司生产经营的实际 情况,经公司董事会授权,总经理对下 列事项行使决策权: …… 第十二条 总经理对董事会负责, 总 经理履行以下职权时,应召开经理办公 会议,经经理办公会集体审议通过后再 作出决策: …… (十一)根据公司生产经营的实际 情况,公司经理办公会对下列事项行使 决策权: ……

2 第二十六条 总经理办公会议召开 的程序: ……

(三)会议由总经理主持,与会人 员应对会议议题进行充分讨论,由总经 理作出决策;

……

(六)总经理认为需要发布纪要或 决议时,应由总经理办公室根据会议记 录,草拟纪要或决议并经总经理签署后 发布. 第二十六条 经理办公会召开的程 序: ……

(三)会议由总经理主持,与会人 员应对会议议题进行充分讨论后,按照 民主集中制原则,由总经理或其授权的 主持人作出决策;

……

(六) 经理办公会会议纪要或决议, 应由总经理办公室根据会议记录,草拟 纪要或决议并经总经理签署后发布.

2 3 第二十九条 在紧急情况下,总经理对不属于自己职权范围而又必须立即 决定的生产行政方面的问题,有临时处 置权,但事后应向董事会 报告 . 第二十九条 在紧急情况下, 总经理 对不属于自己职权范围而又必须立即决 定的生产行政方面的问题,有临时处置 权,但事后应向公司经理层、董事会报 告. 除以上条款外《公司总经理工作细则》中的其他条款内容不变. 特此公告. 北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年9月12 日