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无锡市百川科技股份有限公司 并国联证券股份有限公司 对《关于无锡市百川科技股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见》的回复 二零一六年一月

1 无锡市百川科技股份有限公司 并国联证券股份有限公司 对《关于无锡市百川科技股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵司《关于无锡市百川科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 ) 已收悉.

国联证券股份有限公司 (以下简称 主办券商 ) 会同无锡市百川科技股份有限公司(以下简称 公司 或 百川科技 ) ,对贵公司 反馈意见中提出的问题进行了核查、说明,并对反馈意见涉及问题出具了回复文 件, 同时对申报文件的相关内容进行了修改或补充披露(修改或补充披露部分已 用楷体加粗的字体标明) . 本书面回复中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义.未经特 别注明,以下财务数据,金额单位均为人民币元. 本回复中的字体代表以下含义: 宋体(加粗) : 反馈意见所列问题 宋体(不加粗) : 对反馈意见所列问题的回复 楷体(加粗) : 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充部分 相关情况回复如下:

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一、公司特殊问题

1、请主办券商和律师就公司是否按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业 务问答――关于挂牌条件适用若干问题的解答

(一) 》的相关要求履行核查与披 露子公司相关情况,作补充核查并发表意见. 【回复】 (1)子公司基本情况 截至本反馈意见回复签署日,公司拥有

1 家纳入合并报表范围的全资子公 司,即百川自控. 百川自控现持有注册号为

320213000107322 的《营业执照》 ,注册资本为 1,800 万元,住所为无锡新区菱湖大道

180 号-10,法定代表人为张保平,经营范 围为 自动化控制产品的设计、研发、销售;

计算机软件开发;

仪器仪表、IC 卡、 计算机及配件、通信产品(不含发射装置及卫星电视广播地面接收设施) 、电子 元器件、汽车电子产品的销售;

计算机网络工程;

自动化楼宇工程;

灯光音响设 备的安装服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) , 营业期限为

2009 年04 月30 日至

2029 年04 月29 日. 百川自控的股权结构如下: 序号 股东姓名称 认缴出资额 (万元) 认缴出资占注册 资本的比例 实收资本 (万元) 实收资本占注 册资本的比例

1 百川有限 1,800.00 100.00% 1,800.00 100.00% 合计 1,800.00 100.00% 1,800.00 100.00% (2)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答――关于挂牌条件适 用若干问题的解答

(一) 》 ,公司、主办券商、律师已进行了以下核查并按照规定 披露子公司的相关情况: ① 百川自控认定为挂牌主体子公司的依据 截至本反馈意见回复出具日,百川自控系百川有限 100%控股子公司.2015 年9月21 日,百川有限整体变更为百川股份,有限公司的所有资产、业务、债 权债务全部转入股份公司.故百川自控系百川股份的 100%控股子公司,符合申 请挂牌公司子公司是指申请挂牌主体全资、 控股或通过其他方式纳入合并报表的

3 公司的定义. ② 子公司股票发行和转让行为 根据百川自控的工商备案资料、 子公司说明及公司、 主办券商、 律师的核查, 百川自控自成立以来未发生过股票发行和转让行为.百川自控股权清晰,股权转 让行为合法合规. ③ 子公司业务及其资质 经子公司说明及公司、主办券商、律师的核查,百川自控自设立以来未发生 实际生产经营活动,亦无需取得任何业务资质或许可. 百川自控自设立以来未发生实际经营业务,故无需按照《全国中小企业股份 转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行) 》