PDF《山东大宇纺织股份有限公司 董事、监事换届选举公告》

山东大宇纺织股份有限公司 公告编号:2016-016

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3 证券代码:836593 证券简称:大宇纺织 主办券商:中泰证券 山东大宇纺织股份有限公司 董事、监事换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会换届情况公告

(一)董事会换届及表决情况 山东大宇纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年5月20 日召开

2015 年年度股东大会, 会议通知于

2016 年4月14 日公 告,实际到会股东(含股东委托代理人)3 人,持有公司股份

5000 万股,占公司股份总数 100.00%,会议由董事长李荣海先生主持,形 成决议如下:选举丁士彤、李荣海、魏元庆、位修付、王广民五人为 第二届董事会董事. 任期三年, 任期期限自

2016 年5月20 日至

2019 年5月19 日.

(二)第二届董事会成员情况 第二届董事会成员均为第一届成员, 未发生变化, 简历见公司 《公 开转让说明书》.

二、监事会换届情况公告

(一)监事会换届及表决情况 根据 《公司章程》 有关规定, 监事会由

3 名监事组成, 其中

1 名 为职工代表监事,由职工代表大会选举产生;

另2名为股东代表监 事, 由股东大会选举产生. 山东大宇纺织股份有限公司 公告编号:2016-016

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3 公司于

2016 年5月20 日召开

2015 年年度股东大会,会议通知 于2016 年4月14 日公告, 实际到会股东 (含股东委托代理人)

3 人, 持有公司股份

5000 万股,占公司股份总数 100.00%,会议由董事长 李荣海先生主持,形成决议如下:选举位东刚先生和赵子民先生为公 司第二届监事会股东代表监事.任期三年,任期期限自

2016 年5月20 日至

2019 年5月19 日. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于

2016 年4月14 日召开

2016 年第一次职工代表大会, 以现场投票表决的方式选 举马永毅为职工代表监事, 与股东代表监事共同组成公司第二届监事 会,任期三年,任期期限自

2016 年5月20 日至

2019 年5月19 日.

(二)第二届监事会成员情况 第二届监事会成员均为第一届成员, 未发生变化, 简历见公司 《公 开转让说明书》.

三、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举后,公司董事会、监事会成员人数符合法定要求.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响.

四、备查文件

(一) 《山东大宇纺织股份有限公司

2015 年年度股东大会决议》 ;

(二)《山东大宇纺织股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会 会议决议》. 山东大宇纺织股份有限公司 公告编号:2016-016

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3 山东大宇纺织股份有限公司 董事会2016 年5月23 日