PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

HAIER ELECTRONICS GROUP CO.

, LTD. 海尔电器集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 适用於二零一九年股东周年大会之代表委任表格 本人吾等 地址 (附注1) 乃海尔电器集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.10港元之普通股 ( 「股份」 ) 股 (附注2) 之登记持有人,兹委任 地址 (附注3) 或如其未能出席,则大会主席为本人吾等之代表 (附注4) ,代表本人吾等出席本公司於二零一九年六月二十七 日 (星期四) 上午九时三十分假座香港香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店宴会厅5号(B层) 举行之股东 周年大会 ( 「股东周年大会」 ) (或其任何续会) ,并按下列指示就股东周年大会通告所载之决议案代表本人吾等 及以本人吾等之名义投票.如无任何指示,则由本人吾等之代表酌情投票. 普通决议案 赞成 (附注5) 反对 (附注5) 1. 接纳及省览本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审 核财务报表以及董事 ( 「董事」 ) 报告书及核数师 ( 「核数师」 ) 报告书. 2(a). 重选梁海山先生为非执行董事. 2(b). 重选解居志先生为执行董事. 2(c). 重选李华刚先生为执行董事. 2(d). 授权董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金. 3. 续聘核数师及授权董事会厘定核数师酬金. 4. 批准宣派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之期末现 金股息每股38港仙. 5. 授予董事可购回不超过本公司已发行股本10%之股份之一般授权. 6. 授予董事可以上市规则第13.36(5)条所定义的股份基准价格的15% 为限之折让率发行不超过本公司已发行股本20%之本公司额外证 券之一般授权. 7. 扩大可以上市规则第13.36(5)条所定义的股份基准价格的15%为限 之折让率发行不超过本公司购回之股份数量之本公司额外证券之 一般授权. 8. 授予董事可根竟眷抖阋痪拍晁脑率迦罩匦拗菩怨 份奖励计划於整段信托期间第六年配发及发行不超过9,000,000股 新股份,以让受托人代本公司及其附属公司之雇员 (并非董事或主 要行政人员) 以信托形式持有之特定授权. 日期: 签署: (附注6) 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址. 2. 请填上以 阁下名义登记之股份数目.倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之股 份有关. 3. 请填上所拟委派代表之姓名及地址.倘无填上任何姓名,则股东周年大会主席将出任 阁下之代表.本代表委任表格之 每项更改,均须由签署之人士简签示可.受委代表毋须为本公司股东,惟须亲身出席股东周年大会以代表 阁下. 4. 凡有权於股东周年大会上投票之股东,均有权委任一名或多名受委代表代其出席及投票.倘委任超过一名受委代表,则 委任须指明受委代表各自所代表之股份数目. 5. 重要资料: 阁下倘欲投票赞成任何决议案,请在 「赞成」 栏内填上 「H」 . 阁下倘欲投票反对任何决议案,则请在 「反对」 栏内填上 「H」 号.倘欲仅就受委代表所代表部分股份数目作出投票,请在适当栏内注明所投票之正确股份数目代替 「H」 号.在股东周年大会上按股数投票方式进行表决时,拥有两票投票权或以上之股东 (包括其受委代表) 毋须就其所有 票数作出相同投票决定.倘 阁下并无填妥任何或所有空栏,则 阁下之代表可自行酌情投票.此外, 阁下之受委代 表亦可就任何於股东周年大会上正式提呈而并未载於股东周年大会召开通告之任何决议案自行酌情投票. 6. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下以书面正式授权之人士签署;